凯龙高科:关于对外投资设立香港全资子公司的公告

【摘要】证券代码：300912证券简称：凯龙高科公告编号：2024-018凯龙高科技股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基于公司业务规划和经营...

 证券代码：300912        证券简称：凯龙高科        公告编号：2024-018
                  凯龙高科技股份有限公司

          关于对外投资设立香港全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  基于公司业务规划和经营发展的需要，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）以自有资金在香港投资设立全资子公司，注册资本 500万港币，现将具体情况公告如下：

    一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  根据公司战略规划与经营发展的需要，为加快国际布局，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，从而提升公司产品的国际竞争力，满足公司全球化战略升级的需求。公司使用自有资金在香港设立全资子公司，主要从事进出口贸易业务，注册资本 500 万港币。

  （二）投资审议程序

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司对外投资设立香港全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
  公司本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、设立全资子公司的基本情况

  近日，公司收到香港特别行政区公司注册处签发的上述全资子公司的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体信息如下：

  公司中文名称：威普赫（香港）有限公司


  英文名称：Willpower Horizon （H.K.）Limited

  公司类型：有限公司

  公司住所：香港尖沙咀梳士巴利道 3 号星光行 7 楼 720 室

  注册资本：500 万港币

  注册地址：中国香港

  经营范围：进出口贸易、信息技术咨询服务

  商业登记证号码：76215596-000-02-24-9

  公司注册证书编号：76215596

    三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、对外投资的目的及影响

  本次在香港地区投资设立全资子公司是基于公司经营发展的需求，旨在充分利用香港的区域优势，完善公司业务布局，加强与国际市场的交流与合作，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司发展战略。

  本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2、存在的风险

  本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机构的备案或批准，是否取得相关备案或批准以及何时取得存在不确定性的风险。

  鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境等与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在国家政策、市场、管理等不确定因素带来的风险，相关业务是否能够实际开展存在不确定性。

  公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件
香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。特此公告。

                                    凯龙高科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 25 日