万里马:第四届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300591证券简称：万里马公告编号：2024-007广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1....

 证券代码：300591      证券简称：万 里 马        公告编号：2024-007
            广东万里马实业股份有限公司

          第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2024 年 3 月 19 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2. 本次董事会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召
开。

    3. 本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事 7名。会议由林大洲先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，董事会同意公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后拟对项目进度规划进行优化调整，将高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目、轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目建设期延长至2025 年9月 25日。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通
过，保荐机构出具了核查意见。

    三、备查文件

    1. 《第四届董事会第二次会议决议》；

    2. 《第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

    特此公告。

                                      广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 25 日