兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600826股票简称：兰生股份公告编号：临2024-014东浩兰生会展集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：600826      股票简称：兰生股份      公告编号：临 2024-014
      东浩兰生会展集团股份有限公司关于

          2023年度日常关联交易确认及

        2024年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

      本次2024年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议。

      日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属本公司日
常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会审议情况

    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日
召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联
交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司 9 名董事中，2 名关联
董事回避表决。

    本次2024年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议，股东大会审议该议案时，公司关联股东需回避表决。

    2、独立董事专门会议审核意见

    公司独立董事于 2024 年 3 月 22 日召开了第十届董事会独立董事 2024 年第
一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下：


  公司日常关联交易是基于正常生产经营的需要，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。

  3、董事会审计委员会审核意见

  审计委员会认为：本次日常关联交易预计相关议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内容合法、有效。公司日常关联交易的开展是基于公司经营业务的需要，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

    （二）关联交易概述

  公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计额度为 15,200.00 万元，实
际发生额为 15,373.00 万元。超出预计额度 173 万元，主要是公司及下属子公司向关联方国家会展中心（上海）有限责任公司提供劳务事项超出原预计额度，超出金额未达公司 2022 年度经审计净资产的 0.5%，已经公司总裁办公会议审议确认。

  基于 2023 年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公
司及下属子公司 2024 年度日常关联交易总金额为 26,150.00 万元，占公司 2022
年度经审计净资产 358,662.06 万元的 7.29%，需提交公司股东大会审议。

  上述关联交易金额剔除了公司向东浩兰生（集团）有限公司支付的租用上海
世博展览馆的支出，相关费用已经 2023 年 5 月 22 日召开的公司 2023 年度股东
大会审议通过。


          1、2023 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                单位：万元

      关联交易          关联人        2023 年预计  2023 年实际  预计金额与实际发生

        类别                              金额      发生金额    金额差异较大的原因

      向关联人购  东浩兰生（集团）有            50          24

      买商品      限公司及下属子公司

                          小计                  50          24

                  东浩兰生（集团）有            90          57

      向关联人销  限公司及下属子公司

      售商品      国家会展中心（上            360        407

                  海）有限责任公司

                          小计                450        464

                  东浩兰生（集团）有        1,200      1,304

      向关联人提  限公司及下属子公司

      供劳务      国家会展中心（上          1,800      2,398

                  海）有限责任公司

                          小计              3,000      3,702

                  东浩兰生（集团）有        2,900      2,968

      接受关联人  限公司及下属子公司

      提供的劳务  国家会展中心（上          3,200      2,671

                  海）有限责任公司

                          小计              6,100      5,639

                  东浩兰生（集团）有          300        370

      关联方租赁  限公司及下属子公司

      （本公司作  国家会展中心（上          5,300      5,174

      为承租方）  海）有限责任公司

                          小计              5,600      5,544

                    合计                    15,200      15,373

          2、2024 年日常关联交易预计金额和类别

                                                                单位：万元

                                      占 2023  2024 年 1-2                      本次预计金
关联交易                      2024 年  年同类  月与关联人  2023 年  占 2023 年  额与上年实
  类别          关联人        全年预  业务比  累计已发生  实际发  同类业务  际发生金额
                              计金额    例    的交易金额  生金额  比例（%）  差异较大的
                                        （%）                                      原因

向关联人  东浩兰生（集团）有      110    0.14          -      24      0.03

购买商品  限公司及下属子公司


                小计            110    0.14          -      24      0.03

          东浩兰生（集团）有      250    0.18          -      57      0.04

向关联人  限公司及下属子公司

销售商品  国家会展中心（上        450    0.32          -      407      0.29

          海）有限责任公司

          小计                    700    0.50          -      464      0.33

          东浩兰生（集团）有    2,550    1.82          54    1,304      0.93  预计增加搭
向关联人  限公司及下属子公司                                                    建服务

提供劳务  国家会展中心（上      3,050    2.18          -    2,398      1.72

          海）有限责任公司

                小计          5,600    4.00          54    3,702      2.65

          东浩兰生（集团）有                                                    预计增加物
接受关联  限公司及下属子公司    8,100    9.95          75    2,968      3.65  业管理费和
人提供的                                                                        装修工程
劳务      国家会展中心（上海）  4,200    5.16          -    2,671      3.28

          有限责任公司

                小计          12,300  15.11          75    5,639      6.93

关联方租  东浩兰生（集团）有      400    2.51          27      370      2.32

赁（本公  限公司及下属子公司

司作为承  国家会展中心（上海）  7,040  44.22          -    5,174      32.50  预计增加展
租方）    有限责任公司                                                          会场租费
                小计          7,440  46.73          27    5,544      34.82

            合计              26,150      -        156  15,373          -

            备注：根据实际业务需要，上述额度可以在同一控制下的不同关联方之间及不同关联