ST有棵树:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300209证券简称：ST有棵树公告编号：2023-018有棵树科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别...

证券代码：300209          证券简称：ST有棵树      公告编号：2023-018
              有棵树科技股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合
方式召开。现场会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：50 在长沙市开福
区通泰街街道万达写字楼 C2 座 2610 室召开；网络投票时间为：2024 年 3 月 25
日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

    出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）15 人，代表有表决权的
股份为31,186,315 股，占公司有表决权股份总数422,107,330 股（下同）的7.3882%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）1 人，代表有表决权的股份为 30,463,315 股，占公司有表决权股份总数的 7.2170%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）14 人，代表有表决权的股份为 723,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1713%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）
14 人，代表有表决权的股份为723,000 股，占公司有表决权股份总数的0.1713%。
    本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长肖四清先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下一项议案：

    （一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

    同意《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案已经 2024 年 3 月
7 日召开的第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过。具体内容详见 2024年 3 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：

    同意30,901,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.0874％；反对276,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8866％；弃权 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260％。本议案获得通过。

    其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

    同意 438,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的60.6362％；反对276,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.2434％；弃权 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1203％。

    公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

    三、律师出具的法律意见

    广东华商（长沙）律师事务所黄纯安律师、熊璐洁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》《有棵树科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、广东华商（长沙）律师事务所关于有棵树科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                            有棵树科技股份有限公司
                                                  董  事  会

                                            二〇二四年三月二十五日