华恒生物:安徽华恒生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688639证券简称：华恒生物公告编号：2024-008安徽华恒生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：688639        证券简称：华恒生物        公告编号：2024-008
        安徽华恒生物科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    133

普通股股东人数                                                    133

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      105,185,178

普通股股东所持有表决权数量                                105,185,178

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                                66.98
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          66.98

注：截至股权登记日，公司总股本为 157,540,180 股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 157,043,580 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书樊义先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              46,139,628 100.00    0    0.00    0    0.00

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意            反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）

      关于签订技术 39,99

  1  许可合同暨关 8,367  100.00    0    0.00    0    0.00
      联交易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 涉及关联交易，关联股东郭恒华、合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽恒润华业投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义对该议案进行了回避表决。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

  律师：程帆、李洋
2、 律师见证结论意见：

  公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                                  安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日