方直科技:2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300235证券简称：方直科技公告编号：2024-012深圳市方直科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市方直科技股份有限公...

证券代码：300235          证券简称：方直科技        公告编号：2024-012
              深圳市方直科技股份有限公司

              2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开
第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案基本情况

  深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度财务报表经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市方直科技股份有限公司归属于上市公司母公
司 2023 年初未分配利润 201,267,450.18 元，2023 年度归属于上市公司股东的净
利润为 31,878,735.45 元，其中，母公司实现净利润 30,704,035.78 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈
余公积金 3,070,403.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司母公司可
供股东分配利润为人民币 222,187,838.78 元。

  鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：
以 2023 年 12 月 31 日总股本 251,746,635 股为基数，向全体股东以每 10 股派发
人民币 0.50 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 12,587,331.75元；不进行资本公积金转增股本。

  截至本公告披露日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如后续在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等原因致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
  本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。


    二、审议程序及相关意见说明

  1、董事会意见

  公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

  2、监事会意见

  公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案。

  特此公告。

                                          深圳市方直科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 3 月 26 日