龙元建设:龙元建设关于修订公司章程部分条款的公告

【摘要】修订公司章程证券代码：600491证券简称：龙元建设编号：临2024-018龙元建设集团股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

                                                                                    修订公司章程

    证券代码：600491      证券简称：龙元建设      编号：临 2024-018

            龙元建设集团股份有限公司

        关于修订公司章程部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第
十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，根据公司业务发展及组织架构调整情况，主要修订内容如下：

序号            原公司章程条款                      修订后的公司章程条款

        第一百四十六条  公司设总裁一名，由董    第一百四十六条 公司设总裁一名，由董
      事会聘任或解聘。                      事会聘任或解聘。

        公司设副总裁五名，财务总监一名，董事    公司设副总裁十一名，财务总监一名，董
 1    会秘书一名，由董事会根据总裁的提名聘任  事会秘书一名，由董事会根据总裁的提名聘
      或解聘。                              任或解聘。

        公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘    公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘
      书为公司高级管理人员。                书为公司高级管理人员。

        第一百六十条  董事会秘书由董事长提    第一百六十条  董事会秘书经董事会聘
      名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他  任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可
      高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董  以兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘
 2    事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董  书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书
      事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事  分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘
      及公司董事会秘书的人不得以双重身份作  书的人不得以双重身份作出。

      出。

  该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，本次《公司章程》相关条款的修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

  特此公告。

                                                龙元建设集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                      2024 年 3 月 25 日