黄山胶囊:公司章程

【摘要】安徽黄山胶囊股份有限公司章程中国·安徽（2024年3月修订）目录第一章总则......3第二章经营宗旨和范围......4第三章股份......4第一节股份发行......4第二节股份增减和回购......8第三节股份转让......9第四...

安徽黄山胶囊股份有限公司

        章 程

              中国·安徽

          （2024 年 3 月修订）


                        目  录


        第一章  总  则......3

        第二章  经营宗旨和范围......4

        第三章  股份...... 4

        第一节  股份发行......4

        第二节  股份增减和回购......8

        第三节  股份转让......9

        第四章  股东和股东大会......10

        第一节  股东......10

        第二节  股东大会的一般规定......13

        第三节  股东大会的召集......17

        第四节  股东大会的提案与通知......18

        第五节  股东大会的召开......20

        第六节  股东大会的表决和决议......23

        第五章  董事会......28

        第一节  董事......28

        第二节  董事会......31

        第六章  总经理及其他高级管理人员......35

        第七章  监事会......37

        第一节  监事......37

        第二节  监事会......38

        第八章  公司财务、会计......39

        第一节  财务会计制度......39

        第二节  内部审计......43

        第三节  会计师事务所的聘任......43

        第九章  通知和公告......44

        第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

        第一节  合并、分立、增资和减资......45

        第二节  解散和清算......46

        第十一章  修改章程......48

        第十二章 附则......48

                      第一章 总 则

  第一条  为维护安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

  第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由安徽黄山胶囊有限公司（以下简称“胶囊有限”）依法整体变更设立，在宣城市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照统一社会信用代码 91341800153500065Q。

  第三条  公司于2016年9月 23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,670,000 股，于 2016年 10 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌上市。

  第四条  公司注册名称

          中文名称：安徽黄山胶囊股份有限公司

          英文名称：ANHUI HUANGSHAN CAPSULE CO., LTD.

  第五条  公司住所：安徽省旌德县白地洪川。邮政编码：242605

  第六条  公司注册资本为人民币 299,098,170 元。

  第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条  董事长为公司的法定代表人。

  第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书
以及财务负责人。

    第十二条  公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

                  第二章 经营宗旨和范围

  第十三条 公司的经营宗旨：合理利用资源，立足主业，持续开发新产品，不断为客户创造价值，提高公司经济效益，为股东、员工增加收益，为社会创造更多财富。

  第十四条  经依法登记，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。

                      第三章 股份

                          第一节  股份发行

  第十五条  公司的股份采取股票的形式。

  第十六条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

  第十七条  公司发行的股票以人民币标明面值，每股一元。


    第十八条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。

    第十九条  公司系胶囊有限整体变更设立的股份公司，发起人为原胶囊有限
的全体股东，发起人将其各自持有的胶囊有限截至 2010 年 11 月 30 日经审计账
面净资产值 118,561,086.36 元按 1:0.54824 的比例折为公司股份。公司整体变更设立时各发起人的姓名、持股数额及持股比例如下：

 序号    股东姓名        身份证号码        持股数额（股）    比例（%）

  1      余春明      34253019********1X      35,150,000.00      54.08%

  2      余超彪      34253019********19      3,000,000.00        4.62%

  3      余春禄      34253019********15      2,800,000.00        4.30%

  4      陈水金      34253019********11      2,000,000.00        3.07%

  5      胡建飞      34253019********32      1,000,000.00        1.54%

  6      张先德      34253019********14      1,000,000.00        1.54%

  7      刘松林      34253019********11      1,000,000.00        1.54%

  8      王祥胜      34253019********16      1,000,000.00        1.54%

  9      汪红时      34253019********47      800,000.00        1.23%

  10      朱如水      34253019********19      800,000.00        1.23%

  11      汪家华      34253019********36      700,000.00        1.07%

  12      徐娟玉      34253019********25      660,000.00        1.01%

  13      沈来友      34253019********17      600,000.00        0.92%

  14      张怀成      34253019********37      550,000.00        0.85%

  15      钱叶田      34253019********52      550,000.00        0.85%

  16      叶松林      34253019********14      500,000.00        0.77%

  17      余志平      34253019********19      500,000.00        0.77%

  18      胡秀红      34253019********23      500,000.00        0.77%

  19      陈承根      34253019********11      500,000.00        0.77%

  20      周永福      34253019********10      500,000.00        0.77%

  21      吕锡中      34253019********19      500,000.00        0.77%


  22      江素芳      34253019********28      500,000.00        0.77%

  23      彭克俭      34253019********32      500,000.00        0.77%

  24      汪晓娟      34253019********25      300,000.00        0.46%

  25      钱凤莲      34253019********43      300,000.00        0.46%

  26      徐绍明      34253019********10      300,000.00        0.46%

  27      高年发      34253019********18      300,000.00        0.46%

  28      徐高正      34253019********16      200,000.00        0.31%

  29      万宇骄      34253019********31      200,000.00        0.31%

  30      郑棠珍      34253019********48      200,000.00        0.31%

  31      吕  坚      34253019********59      200,000.00        0.31%

  32      魏义伍      34222519********59      200,000.00        0.31%

  33      张光华      34253019********37      200,000.00        0.31%

  34      江姗玉      34253019********26      200,000.00        0.31%

  35      叶  卉      34253019*