格林美:第六届董事会第二十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002340证券简称：格林美公告编号：2024-016格林美股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况格林美股...

证券代码：002340  证券简称：格林美    公告编号：2024-016
              格林美股份有限公司

    第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知已于2024年3月19日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2024年3月22日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

  《关于预计2024年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董
事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  关联董事潘峰先生已回避表决。

  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。


    （二）会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

  为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。
  《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    （三）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的增资协议暨关联交易的议案》。

  《关于签署建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的增资协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董
事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  关联董事许开华先生、王敏女士已回避表决

  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    （四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议。
  特此公告！

格林美股份有限公司董事会二〇二四年三月二十二日