博创科技:博创科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】博创科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、...

                  博创科技股份有限公司

                2023年度董事会工作报告

  2023年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：
  一、2023年度经营情况

  2023年，公司落实董事会“做强光器件平台”战略部署，积极应对行业环境变化，加强资本运作，凝聚发展合力，强化优势业务，积极应对复杂经营环境。报告期内公司实现营业收入16.75亿元，实现合并净利润1.14亿元，其中境内销售收入12.47亿元，占公司营业收入的74.46%；境外销售收入4.28亿元，占公司营业收入的25.54%。
  1、市场销售情况

  报告期内，受行业周期和市场价格竞争加剧的影响，公司电信市场产品的销售收入有所下降，但仍实现了11.00亿元的营业收入；受市场份额及客户需求影响，公司数据通信、消费及工业互联市场业务实现增长，报告期实现销售收入5.72亿元。

  2、持续投入研发和推出新品

  报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出1.21亿元，占公司营业收入的7.25%。应用于电信领域的50G PON已实现客户送样，并正在进行小型化方案开发。应用于数据通信的800G铜缆产品研发完成并已实现客户送样；高速硅光产品持续研发优化中；有源AOC系列型号持续扩充，推出了全功能TypeC AOC、MIPI AOC和光隔离器等产品，开发出了PCIe Gen4 x 4 AOC原型产品以及超小尺寸的uLens（2.8x2x1）AOC芯片，该芯片可缩小模组的体积，已在内窥镜此类对模组尺寸要
求严格的场合中使用。

  3、海内外多生产基地布局全面推进

  公司拥有位于嘉兴、成都、汉川、印尼和英国等多个生产基地。其中成都蓉博通信园区项目的新厂房主体建筑基本完成，募投资金投资进度已达70%；长芯盛汉川工厂已于2023年中正式投产；服务于海外客户的长芯盛印尼工厂于2023年底完工，并于2024年初试生产且通过客户认证，未来将根据客户需求持续扩大产能。

  4、强化优势业务，凝聚发展合力

  2023年7月，公司完成了向长飞光纤发行股票事宜，公司控股股东长飞光纤对本公司的持股比例进一步加强，同时公司于2024年1月完成了董事会和管理团队的换届选举。公司将进一步执行“做强光器件平台”的战略，协同控股股东优势资源，加强紧密协作，实现共同快速发展。2023年12月公司收购了长芯盛公司42.29%股权，长芯盛公司成为公司控股子公司。收购完成后，公司进一步整合现有电信市场业务，完善数通市场业务，并成功切入消费及工业互联市场，将在销售、运营管理、供应链、技术和研发等方面实现协同发展。

  二、董事会日常运作情况

  2023 年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

  （一）董事会会议召开情况

  2023 年度，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召开程序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、

  有效。具体情况如下：

        会议届次                  召开日期                  披露日期                  会议决议

                                                                                2023-009《博创科技股份有
第五届董事会第二十三次会  2023 年 03 月 22 日          2023 年 03 月 24 日          限公司第五届董事会第二十
议                                                                              三次会议决议公告》刊载于
                                                                                巨潮资讯网

第五届董事会第二十四次会  2023 年 04 月 24 日                                    审议通过《关于公司 2023 年
议                                                                              第一季度报告的议案》

                                                                                2023-029《博创科技股份有
第五届董事会第二十五次会  2023 年 05 月 04 日          2023 年 05 月 04 日          限公司第五届董事会第二十
议                                                                              五次会议决议公告》刊载于
                                                                                巨潮资讯网

                                                                                2023-035《博创科技股份有
第五届董事会第二十六次会  2023 年 05 月 11 日          2023 年 05 月 11 日          限公司第五届董事会第二十
议                                                                              六次会议决议公告》刊载于
                                                                                巨潮资讯网

                                                                                2023-055《博创科技股份有
第五届董事会第二十七次会  2023 年 08 月 16 日          2023 年 08 月 18 日          限公司第五届董事会第二十
议                                                                              七次会议决议公告》刊载于
                                                                                巨潮资讯网

                                                                                2023-062《博创科技股份有
第五届董事会第二十八次会  2023 年 09 月 07 日          2023 年 09 月 07 日          限公司第五届董事会第二十
议                                                                              八次会议决议公告》刊载于
                                                                                巨潮资讯网

                                                                                2023-073《博创科技股份有
第五届董事会第二十九次会  2023 年 09 月 26 日          2023 年 09 月 26 日          限公司第五届董事会第二十
议                                                                              九次会议决议公告》刊载于
                                                                                巨潮资讯网

                                                                                2023-080《博创科技股份有
第五届董事会第三十次会议  2023 年 10 月 20 日          2023 年 10 月 21 日          限公司第五届董事会第三十
                                                                                次会议决议公告》刊载于巨
                                                                                潮资讯网

                                                                                2023-090《博创科技股份有
第五届董事会第三十一次会  2023 年 11 月 27 日          2023 年 11 月 28 日          限公司第五届董事会第三十
议                                                                              一次会议决议公告》刊载于
                                                                                巨潮资讯网

                                                                                2023-098《博创科技股份有
第五届董事会第三十二次会  2023 年 12 月 22 日          2023 年 12 月 22 日          限公司第五届董事会第三十
议                                                                              二次会议决议公告》刊载于
                                                                                巨潮资讯网

      （