阳光股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】 证券代码：000608证券简称：阳光股份公告编号：2024-L15 阳光新业地产股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范...

证券代码：000608        证券简称：阳光股份    公告编号：2024-L15

                阳光新业地产股份有限公司

                  2023年度董事会工作报告

  2023 年，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展。现就董事会 2023 年度工作情况报告如下：

    一、2023 年度经营情况

  报告期内公司实现营业收入 32,127.05 万元，较上年同期减少 15.72%；实现
净利润-23,163.39 万元，其中实现归属于母公司股东净利润-23,481.74 万元，主要由于 2023 年度受房地产市场的持续影响，经评估认定公司持有的投资性房地产公允价值下降，报告期内产生较大金额的公允价值变动损失和长期股权投资减值损失。与上年同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少亏损 38.83%，主要是公司公允价值变动损失和长期股权投资减值损失较上年同期有较大幅度的减少。

  （1）物业租赁业务实现营业收入 13,143.33 万元，较上年同期减少 1,819.98
万元，减少 12.16%，占公司营业收入的 40.91%。主要由于报告期内公司部分项目出现退租或提前解约的情况。


      （2）尾盘销售业务实现营业收入 15,042.68 万元，较上年同期减少 5,407.41
  万元，减少 26.44%，占公司营业收入的 46.82%。主要由于报告期内可销售尾盘
  项目货值较上年减少。

      （3）商业运营业务实现营业收入 3,737.84 万元，较上年同期增加 1,121.71
  万元，增长 42.88%，占公司营业收入的 11.63%，主要由于本期公司收回自持性
  物业的商业管理业务，商业管理收入增加所致。

      二、2023 年度董事会工作情况

      （一）董事会召开情况

      2023 年，公司共召开董事会 6 次，审议议案 26 个，所审议案均获通过，会
  议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
  的规定，董事会具体召开情况如下：

序号    会议召开时间            会议届次                      审议议案

                                                  1、关于《2022 年度董事会工作报告》
                                                  的议案

                                                  2、关于《2022 年度总裁工作报告》的
                                                  议案

                                                  3、关于《2022 年年度报告》及其摘要
                                                  的议案

                                                  4、关于《2022 年度财务决算报告》的
 1  2023 年 3 月 16 日  第九届董事会第三次会议  议案

                                                  5、关于《2023 年度财务预算报告》的
                                                  议案

                                                  6、关于公司 2022 年度利润分配方案的
                                                  议案

                                                  7、关于《2022 年度内部控制自我评价
                                                  报告》的议案


                                                8、审计委员会关于大华会计师事务所
                                                （特殊普通合伙）从事本年度公司审计
                                                工作的总结报告

                                                9、关于 2022 年度董事薪酬的议案

                                                10、关于 2022 年度高级管理人员薪酬
                                                的议案

                                              11、关于续聘会计师事务所的议案
                                                独立董事向董事会提交 2022 年度述职
                                                报告

                      第九届董事会 2023 年第一  1、2023 年第一季度报告

2  2023 年 4 月 26 日

                      次临时会议              2、关于会计政策变更的议案

                                                1、关于《2023 年半年度报告》及其摘
                                                要的议案

                                                2、关于对外提供财务资助暨关联交易
                                                的议案

3  2023 年 8 月 25 日  第九届董事会第四次会议  3、关于对外提供担保的议案

                                                4、关于全资子公司对外提供担保的议
                                                案

                                                5、关于召开 2023 年第一次临时股东大
                                                会的议案

                                                1、2023 年第三季度报告

                      第九届董事会 2023 年第二  2、关于修订《对外担保管理制度》的
4  2023 年 10 月 26 日                          议案

                      次临时会议

                                                3、关于全资子公司向控股股东借款展
                                                期暨关联交易的议案


                                                  4、关于召开 2023 年第二次临时股东大
                                                  会的议案

                                                  1、关于补选第九届董事会独立董事的
                        第九届董事会 2023 年第三  议案

 5  2023 年 11 月 24 日

                        次临时会议              2、关于召开 2023 年第三次临时股东大
                                                  会的议案

                                                  1、关于调整第九届董事会专门委员会
                        第九届董事会 2023 年第四  成员的议案

 6  2023 年 12 月 15 日

                        次临时会议

                                                  2、关于聘任高级管理人员的议案

      （二）2023 年度对股东大会决议执行情况

    2023 年度，公司董事会共召集股东大会 4 次，审议议案 12 个，所审议案均

获通过，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，董事会严格执行股东大会的各项决议，股东大会具体召开情况
如下：

序号    会议召开时间            会议届次                      审议议案

                                                    1、关于《2022 年度董事会工作报告》
                                                    的议案

                                                    2、关于《2022 年度监事会工作报告》
                                                    的议案

                                                    3、关于《2022 年年度报告》及其摘
                                                    要的议案

 1    2023 年 5 月 17 日      2022 年年度股东大会

                                                    4、关于《2022 年度财务决算报告》