乔治白:乔治白2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002687证券简称：乔治白公告编号：2024-021浙江乔治白服饰股份有限公司关于2023年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东...

证券代码：002687          证券简称：乔治白        公告编号：2024-021
            浙江乔治白服饰股份有限公司

          关于 2023 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2024 年 3 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 3 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

    2、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第九次会议决议召开 2023
年度股东大会。

    5、会议主持人：副董事长周姜姜女士。

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    7、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份
123,222,425 股，占上市公司总股份的 24.6468％。其中：通过现场投票的股东

票的股东 11 人，代表股份 16,082,457 股，占上市公司总股份的 3.2168％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股
份 17,154,957 股，占上市公司总股份的 3.4313％。其中：通过现场投票的中小
股东 3 人，代表股份 1,072,500 股，占上市公司总股份的 0.2145％。通过网络
投票的中小股东11 人，代表股份16,082,457 股，占上市公司总股份的3.2168％。
    8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。二、提案审议表决情况

    大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    同意 122,347,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2896％；反对
875,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7104％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

    同意 122,347,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2896％；反对
875,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7104％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

    同意 122,347,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2896％；反对
875,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7104％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

    同意 122,194,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1660％；反对
1,027,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8340％；弃权 0 股，占出席会

    中小股东总表决情况：同意 16,127,332 股，占出席会议的中小股东所持股
份的94.0097％；反对1,027,625股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9903％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

    同意 122,347,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2896％；反对
875,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7104％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

    同意 122,347,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2896％；反对
875,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7104％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 16,279,532 股，占出席会议的中小股东所持股
份的94.8970％；反对875,425股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1030％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （七）审议通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》
    同意 122,186,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1595％；反对
1,035,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8405％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （八）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

    同意121,116,400股，占出席会议所有股东所持股份的98.2909％；反对2,106,025股，占出席会议所有股东所持股份的1.7091％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    （九）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

    同意121,276,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.4209％；反对1,945,825股，占出席会议所有股东所持股份的1.5791％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。

    （十）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

    同意121,276,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.4209％；反对1,945,825股，占出席会议所有股东所持股份的1.5791％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    （十一）以特别决议方式审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
    同意122,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.2896％；反对875,425股，占出席会议所有股东所持股份的0.7104％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意16,279,532股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8970％；反对875,425股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1030％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （十二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    同意122,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.2896％；反对875,425股，占出席会议所有股东所持股份的0.7104％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    见证律师：张乐天、巫昊南

    2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 3 月 23 日刊登的《国
浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

    1、公司2023年度股东大会会议决议；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                          浙江乔治白服饰股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                        2024年3月23日