万丰奥威:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】股票代码：002085股票简称：万丰奥威公告编号：2024-014浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交...

股票代码：002085          股票简称：万丰奥威        公告编号：2024-014
              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

          关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）为确保 2024 年度公司经营计划的顺利实施，将向关联方万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司、浙江万丰科技开发股份有限公司、浙江日发精密机械股份有限公司及其下属子公司、万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司、新昌纺器投资基金协会采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入房屋/厂房、租入模具、采购飞机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服务、接受机场及试飞调机服务等；向万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司销售航材、KITS 件、设备、模具、租出房屋等。以上日常关联交易预计不超过 32,400 万元，2023 年度上述同类交易实际发生额 13,384.56 万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。

  1、公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第八次会议以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵亚红、陈韩霞、董瑞平回避了表决。

  2、本次关联交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
    （二）预计日常关联交易类别和金额

  公司结合 2023 年及以前年度实际发生的日常关联交易情况，同时对 2024 年度
经营计划进行总体分析，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计。具体如下：
                                                                        单位：万元

                                              关 联 交  合 同 签  截 至 披

关 联 交      关联人      关联交易内容      易 定 价  订 金 额  露 日 已  上 年 发
易类别                                        原则    或 预 计  发 生 金  生金额
                                                        金额    额

        万丰锦源控股集团  采购配件；采购水、 在 有 市

        有限公司及其下属  电、采暖等        场 可 比      250    52.50    746.38
        子公司[注 1]                          价 格 的

        浙江万丰科技开发  采购机器设备及配  情况下，  7,600  246.74  2,600.52
        股份有限公司      件；设备维护等    参 照 市

        浙江日发精密机械  采购机器设备及配  场 价 格

        股份有限公司及其  件；设备维护等    确定，在    5,700    59.32    782.83
采 购 商 下属子公司[注 1]                      无 市 场

品/接受 万丰奥特控股集团  采购设备及部件；采  可 比 价

劳务    有限公司及其下属  购办公用品及服务； 格 的 情    3,480    30.27  2,825.42
        子公司[注 1]      机场及试飞调机服  况下，在

                            务；物业服务等    参 考 成

                            采购飞机部件、材  本 基 础

        青岛万丰航空科技  料；采购办公用品； 上 双 方    6,850    1.72  2,550.49
        有限公司          采购水电气；物业服  协 商 确

                            务等              定。

        小计                                            23,880  390.55  9,505.64

        万丰奥特控股集团  销售航材设备；销售

        有限公司及其下属  飞机；提供修理等                50    1.16  1,144.84
销 售 商 子公司[注 1]                          同上

品/提供 青岛万丰航空科技  销售航材、KITS 件、

劳务    有限公司          设备、模具等                  6,800  607.23    726.48

        小计                                            6,850  608.40  1,871.32

        新昌纺器投资基金  房屋租赁                        50        0    42.50
        协会

        万丰锦源控股集团

        有限公司及其下属  厂房、房屋租赁                    0        0    579.17
        子公司[注 1]                          同上

租入    万丰奥特控股集团

        有限公司及其下属  厂房、房屋租赁                  720        0    821.93
        子公司[注 1]

        青岛万丰航空科技  厂房、模具租赁                  800        0    504.00
        有限公司

        小计                                            1,570        0  1,947.60

        万丰奥特控股集团

租出    有限公司及其下属  房屋租赁          同上        100    15.00    60.00
        子公司[注 1]


        小计                                              100    15.00    60.00

                    合计                                32,400  1,013.94  13,384.56

  注：1、因关联方及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的关联主体众多，对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示（下同）。

  2、“上年发生金额”为公司财务部门统计数据（未经审计），实际交易发生金额以经审计后的数据为准（下同）。

  公司在进行年度日常交易预计时，主要从各项关联交易的总规模来考虑，与关联方实际日常关联交易金额基于实际需求和业务发展情况而定。

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                        单位：万元

                                                          实际发  实 际 发

关 联                                  实际发生  预 计  生额占  生 额 与  披露日
交 易      关联人      关联交易内容    金额      金额  同类业  预 计 金  期及索
类别                                                      务比例  额 差 异  引

                                                          （%）  （%）

      万丰锦源控股集  采购配件；采购                                      详见巨
      团有限公司及其  水、电、采暖等    746.38  1,250    0.07    -40.29  潮资讯
      下属子公司                                                          网  及

      浙江万丰科技开  采购机器设备及                                      《证券
      发股份有限公司  配件；设备维护    2,600.52  8,100    8.32    -67.89  时报》
                        等                                                  上披露

      浙江日发精密机  采购机器设备及                                      的《关
      械股份有限公司  配件；设备维护    782.83  2,800    2.51    -72.04  于

采 购  及其下属子公司  等                                                  2023
商品/                  采购办公用品及                                      年度日
接 受  万丰奥特控股集  服务；机场及试                                      常关联
劳务  团有限公司及其  飞调机服务；物    2,825.42  3,650    0.28    -22.59  交易预
      下属子公司      业服务等                                            计的公

                        采购飞机部件、                                      告》（公
      青岛万丰航空科  材料；采购办公                                      告  编
      技有限公司      用品；采购水电    2,550.49  4,280    0.25    -40.41  号  ：
                        气；物业服务等                                      2023-