康冠科技:第二届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2024-002深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

    证券代码：001308  证券简称：康冠科技  公告编号：2024-002

                深圳市康冠科技股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室
召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公
司于 2024 年 3 月 19 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事
长凌斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

    1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。


    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

    3、审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。公司编制的《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-007）和《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

    4、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-008）。
    5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3 点以现场表决及网络投票相
结合的方式在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

    6、审议通过《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金融衍生品交易管理制度》。
三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；

    3、第二届董事会战略委员会第六次会议决议。

    特此公告。

                                          深圳市康冠科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 3月 23 日