温州宏丰:关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的公告

【摘要】证券代码：300283证券简称：温州宏丰编号：2024-017债券代码：123141债券简称：宏丰转债温州宏丰电工合金股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的公告本公司及董事会全体成员保证信息...

证券代码：300283        证券简称：温州宏丰          编号：2024-017
债券代码：123141        债券简称：宏丰转债

        温州宏丰电工合金股份有限公司

 关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及
            延长实施期限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日
召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的议案》，同意结合公司整体规划和业务发展的需要，增加部分募投项目实施主体、变更实施地点及延长部分募投项目实施期限。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 321,260,000 元，扣除总发行费用人民币6,204,589.44 元，实际募集资金净额为人民币 315,055,410.56 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资报告》。公司对募集资金采用专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。

    二、募集资金使用情况

    截至2024年3月20日，公司募集资金投资项目累计已投入金额为19,770.03万元，募集资金余额为 11,877.74 万元（含利息收入），其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额共计 11,200 万元，其余 677.74 万元存放在公司募集资金专项账户内。募集资金具体使用情况如下：


                                                              单位：万元

序                      实际募集  截至 2024 年 3 项目合同已  已支付金额  合计比例（含
号      项目名称      资金拟投  月 20 日累计  签署尚未支  的投资比例  已支付和尚未
                        入金额    已投入金额  付的金额                支付的金额）

    年产 1000 吨高端精

 1  密硬质合金棒型材智  15,521    7,268.08    1,096.86    46.83%      53.89%

    能制造项目

 2  高性能有色金属膏状  617.11      412.52      204.59      66.85%      100.00%
    钎焊材料产业化项目

 3  温度传感器用复合材  3,385      2,708.13      469.39      80.00%      93.87%

    料及元件产业化项目

 4  碳化硅单晶研发项目  2,000      377.80      660.20      18.89%      51.90%

 5  补充流动资金        7,000      7,000.00        --      100.00%      100.00%

 6  光储一体化能源利用  2,982.43    2,003.50      713.97      67.18%      91.12%

    项目（注）

        合计          31,505.54  19,770.03    3,145.01

        注：2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监

    事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公

    司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，将“高性能有色金属膏状钎

    焊材料产业化项目”剩余未投入的募集资金 2,982.43 万元（含累计利息），变更用于

    “光储一体化能源利用项目”。上述事项已经公司 2023 年第三次（临时）股东大会及

    “宏丰转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过。

        三、本次部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的具体

    情况

        （一）年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目

        1、增加实施主体及变更实施地点的情况

        基于公司整体规划和业务发展的需要，公司拟将可转债募投项目“年产

    1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”实施主体由全资子公司温州宏

    丰合金有限公司（以下简称“温州宏丰合金”）调整为全资子公司温州宏丰合金

    及下属全资子公司浙江宏丰合金材料有限公司。同时实施地点作相应调整，即由

    浙江省温州经济技术开发区调整为浙江省温州海洋经济发展示范区浅滩一期 G-

    02-16-01 地块。

        2、增加募投项目实施主体的基本情况


    名称：浙江宏丰合金材料有限公司

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住所：浙江省温州海洋经济发展示范区昆鹏街道瓯锦大道 5600 号

    法定代表人：陈晓

    注册资本：1000 万元整

    成立日期：2023 年 5 月 15 日

    经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    股权结构：温州宏丰合金有限公司持有其 100%股权。

    3、延长实施期限的具体情况

    公司募投项目“年产 1,000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”原计
划于 2024 年 3 月达到预定可使用状态。因考虑到集中管理，同时受制于现有场地结构限制，结合公司募投项目实施情况及立足长远规划及未来发展，为进一步确保募投项目的顺利实施，将原实施地点的厂房改扩建调整为在新地块进行厂房扩建，该项目投入金额不变。因本次变更的实施地点厂区正在建设中，募投项目实施进程相对预期有所放缓，新厂区预计于 2025 年 3 月完工，公司结合实际经营情况，综合考虑新厂区建设进度、生产设备购置及安装调试时间、项目实施进度等建设周期，经谨慎研究，将上述募投项目达到预定可使用状态的期限延长至2025 年 12 月。

    （二）本次部分募投项目延长实施期限的情况

    1、部分募集资金投资项目延期的基本情况

    公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对募投项目“碳化硅单晶研发项目”、“光储一体化能源利用项目”预计达到可使用状态的时间延期一年至 2025 年 3 月份，项目原定的实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模等其他事项保持不变。

    2、部分募集资金投资项目延期的原因

    “碳化硅单晶研发项目”实施主体为公司，“光储一体化能源利用项目”实施主体为全资子公司温州宏丰特种材料有限公司，自募集资金到位以来，公司董
事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，“碳化硅单晶研发项目”是对行业前端技术的研究，研发难度较大。“光储一体化能源利用项目”因实施工期分期建设等环境变化因素影响，部分工程投入的时间有所延后，未能在计划时间内达到预定可使用状态。为了维护全体股东和公司利益，保证募集资金投资项目稳步推进，经审慎评估和综合考量，公司决定
对前述项目预计达到可使用状态的时间由 2024 年 3 月延期至 2025 年 3 月。

    四、本次延期部分募投项目继续实施的必要性和可行性

    部分募投项目受制于现有场地结构、功能限制，同时在项目实施过程中，因合同约定分期支付，部分设备处于安装调试阶段尚未支付尾款，致使投资比例较
低。截止 2024 年 3 月 20 日，“年产 1,000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造
项目”已支付金额为 7,268.08 万元，占比 46.83%，已签合同尚未支付的金额为1,096.86 万元，已支付和尚未支付金额合计 8,364.94 万元，合计占比 53.89%；“碳化硅单晶研发项目”已支付金额为 377.80 万元，占比 18.89%，已签合同尚未支付的金额为 660.20 万元，已支付和尚未支付金额合计 1,038.00 万元，合计占比 51.90%。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》规定，募投项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情形，上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对上述项目进行了重新论证。

    （一）项目实施的可行性分析

    1、年产 1,000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目实施的可行性分析
    硬质合金作为一种基础材料，在工业生产及智能制造领域具有重要的战略地位，该类产品广泛应用于装备制造、消费电子、汽车制造、家具家装、基础设施建设、矿产能源、半导体、新能源、航空航天等领域，下游应用行业良好的发展前景能够为硬质合金行业的市场增长空间提供良好的保障。根据中国钨业协会硬质合金分会估计，2022 年全国硬质合金总产量约为 50,000 吨。我国的硬质合金产量整体呈增长趋势，2010 年至 2022 年，硬质合金产量复合增长率为 7.08%。
    随着我国制造业的转型升级、高端装备制造以及信息等产业在国民经济中扮
演了越发重要的角色，下游及国内外对硬质合金的需求不断提升，我国硬质合金行业市场规模不断壮大，据中国钨业协会硬质合金分会统计，2022 年我国主要硬质合金生产企业出口创汇约 11.84 亿美元，同比增长 14.16%。根据前瞻产业研究院《中国硬质合金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据，预计 2022-2027 年我国硬质合金的需求量将保持的 10%左右的增速增长，到 2027 年硬质合金行业的需求量将在 7.6 万吨左右。

    公司全资子公司温州宏丰合金的核心技术团队，在硬质合金制造领域有着丰富的技术积淀，与国内相关领域研究机构保持密切技术和产业化交流，开展了一系列与硬质合金制造有关的技术攻关项目，近几年，温州宏丰合金在高端精密硬质合金棒型材产品研发方面取得了重大进展，已成功开发了部分高端硬质合金产品如带螺旋内冷孔棒材、枪钻、纳米晶硬质合金棒材等高附加值产品，随着客户数量、产品品种、市场需求及业务规模均不断扩大，部分产品已获得国内外知名客户认可。同时，温州宏丰合金有着丰富的硬质合金规模化产线建设和运营经验，对高端硬质合金产品产业的发展趋势和技术迭代路线有着清晰、深刻的理解。通过本项目的实施，能实现高附加值产品快速规模化生产。

    2、碳化硅单晶研发项目实施的可行性分析

    碳化硅是第三代半导体核心材料，因其耐高温、耐高压、高频、大功率、抗辐射等特点被广泛应用于以 5G 通信、国防军工、航