宇新股份:第三届董事会第二十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002986证券简称：宇新股份公告编号：2024-035广东宇新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况...

证券代码：002986        证券简称：宇新股份      公告编号：2024-035
              广东宇新能源科技股份有限公司

            第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应到董事7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、陈爱文、曾斌；部分公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案：

    1、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

    董事会同意：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关要求及公司管理实际需要，对公司原《会计师事务所选聘制度》进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度（2024 年 3 月修订）》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》

    公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本
次回购注销限制性股票的数量为 184,100 股，回购价格为 7.21 元/股，回购金额为 1,327,361 元。本次回购注销完成后，公司的注册资本由 384,394,752 元减至
384,210,652 元，公司的总股本由 384,394,752 股减至 384,210,652 股。鉴于上述
变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、《关于聘任副总经理的议案》

    经总经理提名，同意聘任申武先生、张东之先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司第三届董事会提名委员会第二次会议已审议通过此议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。

    4、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2024 年第四次临时股东大会。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十九次会议决议

    2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议

                                        湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 3 月 23 日