炬光科技:西安炬光科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：688167证券简称：炬光科技公告编号：2024-030西安炬光科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688167        证券简称：炬光科技        公告编号：2024-030
          西安炬光科技股份有限公司

    第三届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日以现
场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  关联董事刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士回避表决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-032）。

    （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  关联董事刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士回避表决。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

  特此公告。

                                      西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 23 日