美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2024-015美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600337        证券简称：美克家居        编号：临 2024-015
        美克国际家居用品股份有限公司

    第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十六
次会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以
书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了关于新增 2024 年度担保计划的预案

  本预案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，决议有效期自
股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 28 日止。具体内容详见公司同日在《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于新增 2024 年度担保计划的公告》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  二、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案

  鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）之间的关联交易，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。

  本事项已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数通过。本预案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

  公司将于近期召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述一、二项预案。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                        二○二四年三月二十三日