味知香:第三届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2024-023苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：605089    证券简称：味知香    公告编号：2024-023
        苏州市味知香食品股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届
董事会第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次
会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事章松柏因个人原因未能亲自出席会议，委托非独立董事谢林华代为出席行使表决权并签署会议相关文件，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  董事会同意选举夏靖先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举了各专门委员会委员，任期与第三届董事会董事任期一致。具体情况如下：


  （1）审计委员会委员：李金桂先生、肖波先生、章松柏先生，李金桂先生担任主任委员（召集人）；

  （2）薪酬与考核委员会委员：肖波先生、李金桂先生、谢林华先生，肖波先生担任主任委员（召集人）；

  （3）提名委员会委员：李金桂先生、肖波先生、夏靖先生担任，李金桂先生担任主任委员（召集人）；

  （4）战略委员会委员：夏靖先生、谢林华先生、李金桂先生担任，夏靖先生担任主任委员（召集人）。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  董事会同意聘任夏靖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  董事会同意聘任夏九林先生、夏骏先生、王国华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  董事会同意聘任谢林华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  董事会同意聘任谢林华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  董事会同意聘任朱平先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  第三届董事会同意聘任王甜甜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述议案 1 至议案 8 相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 23 日

    附件：简历

  夏靖：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师。2008 年 12 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司执行董事、
总经理；2018 年 4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事长、总经理。2023 年 12 月至今担任苏州市正馔玉食品有限公司执行董事兼总经理。

  谢林华：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师、中级会计师。2011 年 8 月至 2012 年 5 月任江苏亨通光电股份有限
公司财务经理；2012 年 6 月至 2014 年 9 月任江苏亨通线缆科技有限公司财务经
理；2014 年 9 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司财务总监；2018 年 4
月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

    章松柏：男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年 9 月至今任苏州博纺天织纺织品有限公司执行董事兼总经理；2013 年 3
月至今担任宜兴博纺天织纺织品有限公司监事；2018 年 4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事。

  肖波：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，律师、注册会计师。1989 年 8 月至 1991 年 11 月任国营沙洲县棉纺织厂
成本会计；1991 年 12 月至 1998 年 8 月任苏州天和会计师事务所注册会计师；
1998 年 9 月至 2002 年 8 月任苏州竹辉律师事务所律师； 2005 年 2 月至 2007
年 2 月任上海市郑传本律师事务所律师；2007 年 2 月至 2010 年 1 月任上海泽衡
律师事务所律师；2010 年 2 月至 2018 年 2 月任上海肖波律师事务所主任律师；
现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

    李金桂：男，1976 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师、注册会计师。2000 年 8 月至 2007 年 7 月历任中航工业集团苏州长风有限责
任公司办税员、主办会计、财务部长助理等职；2007 年 8 月至 2008 年 6 月任苏
州新海宜通信科技股份有限公司财务经理；2008 年 7 月至 2009 年 6 月任苏州金
鼎会计师事务所有限公司审计员；2009 年 7 月至 2016 年 4 月任公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016 年 4 月至 2017 年 3 月任苏州东菱振动

试验仪器有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2022 年 10 月任大信会计师事务所
（特殊普通合伙）高级经理；2022 年 10 月至 2022 年 12 月任上海杰和杰会计师
事务所（普通合伙）高级经理；2023 年 1 月至 2023 年 7 月任鹏盛会计师事务所
（特殊普通合伙）苏州分所质控经理；2023 年 8 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理。2019 年 12 月至今担任实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事。

  夏九林：男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级经济师。2008 年 11 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司研发总监，
2018 年 4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。

  夏骏：男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2011 年 6 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司专卖运营部经理，2018 年
4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。2023 年 3 月至今担任上海味知香食品科技有限公司执行董事兼总经理。

    王国华：男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2012 年 5 月至 2017 年 12 月任湖州思念食品有限公司生产厂长；2018 年 1 月至
2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司供应链总监，2018 年 4 月至今任苏州市
味知香食品股份有限公司副总经理。

    朱平：男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2010 年 10 月至 2018 年 10 月，任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）苏州分所项目经理，2018 年 11 月至 2019 年 8 月，任新海宜科技集团股份
有限公司审计副经理，2019 年 9 月加入苏州市味知香食品股份有限公司，目前担任苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。

    王甜甜：女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任苏州安洁科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。