联环药业:联环药业2023年年度股东大会会议资料

【摘要】江苏联环药业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料（股票代码：600513）会议日期：二〇二四年三月二十八日目录股东大会会议须知......-3-联环药业2023年年度股东大会会议基本情况及议程......-4-议案一公司2023年度董...

 江苏联环药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

          （股票代码：600513）

      会议日期：二〇二四年三月二十八日


                        目  录


股东大会会议须知 ...... - 3 -

联环药业 2023 年年度股东大会会议基本情况及议程 ...... - 4 -

议案一  公司 2023 年度董事会工作报告...... - 7 -

议案二  公司 2023 年度监事会工作报告...... - 15 -

议案三  公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 ...... - 18 -

议案四  《公司 2023 年年度报告》全文及摘要...... - 23 -

议案五  公司 2023 年度利润分配议案...... - 24 -

议案六  关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 ...... - 25 -

议案七  关于公司董事 2023 年度薪酬的议案...... - 35 -

议案八  关于公司监事 2023 年度薪酬的议案...... - 36 -

议案九  关于聘任会计师事务所的议案...... - 37 -

议案十  关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...... - 38 -
议案十一 提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体
事宜有效期的议案 ...... - 39 -

议案十二 关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... - 40 -

议案十三 《会计师事务所选聘制度》...... - 52 -

议案十四 《独立董事工作制度》（2024 年 3 月修订） ...... - 53 -
议案十五  关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 - 54 -

议案十六  关于修订《公司章程》的议案...... - 55 -

议案十七  关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ...... - 56 -

议案十八  关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ...... - 58 -

议案十九  关于选举公司第九届监事会监事的议案 ...... - 59 -

公司独立董事 2023 年度述职报告...... - 60 -

                    股东大会会议须知

    为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

    二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

    三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票
账户卡、（法人）授权书等）于 2024 年 3 月 27 日 9：00 至 17：00 办理会议登记手续。

    四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

    八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。


            联环药业 2023 年年度股东大会会议基本情况及议程

    一、会议表决方式

    现场投票和网络投票相结合的方式。

    二、会议时间

    现场会议时间：2024 年 3 月 28 日 14：00。

    网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
 系统投票平台的投票时间为 2024 年 3 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00。

    三、会议地点

    现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室。

    网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。

    四、现场会议议程

    （一）主持人宣布大会开始并报告现场会议出席情况

    （二）推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）

    （三）本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                            投票股东类型
 序号                              议案名称

                                                                              A 股股东

非累积投票议案

  1    《公司 2023 年度董事会工作报告》                                          √

  2    《公司 2023 年度监事会工作报告》                                          √

  3    《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》                        √

  4    《公司 2023 年年度报告》全文及摘要                                        √

  5    《公司 2023 年度利润分配议案》                                            √

  6    《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预          √

        计的议案》

  7    《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》                                      √

  8    《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》                                      √

  9    《关于聘任会计师事务所的议案》                                          √

  10    《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期          √

        的议案》

  11    《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发          √

        行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

  12    《关于修订<公司章程>及其附件的议案》                                    √

  13    《会计师事务所选聘制度》                                                √

  14    《独立董事工作制度》（2024 年 3 月修订）                                    √

  15    《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相          √

        关事宜的议案》


  16    《关于修订<公司章程>的议案》                                            √

累积投票议案

 17.00  《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》                      应选董事（6）人

 17.01  夏春来                                                                  √

 17.02  王广基                                                                  √

 17.03  吴文格                                                                  √

 17.04  钱振华                                                                  √

 17.05  涂斌                                                                    √

 17.06  刘文东                                                                  √

 18.00  《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》                      应选独立董事（3）人

 18.01  陈莹                                                                    √

 18.02  张斌                                                                    √

 18.03  胡一桥                                                                  √

 19.00  《关于选举公司第九届监事会监事的议案》                            应选监事（2）人

 19.01  遇宝昌                                                                  √

 19.02  王春元                                                                  √

    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司 2024 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会
 第十二次会议和 3 月 15 日召开的第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第五次临
 时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    2、特别决议议案：议案 10、11、12、15、16

    3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

    应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公 司及与本次日常关联交易有利害关系的关联股东

    （四）听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》

    （五）股东及其授权代表发言及答疑

    （六）对上述各议案进行投票表决

    （七）统计有效表决票

    （八）休会统