亚太股份:第八届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002284证券简称：亚太股份公告编号：2024-006浙江亚太机电股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江亚太机电...

证券代码：002284    证券简称：亚太股份    公告编号：2024-006
            浙江亚太机电股份有限公司

        第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董
事会第十五次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯形式召开。公司于 2023 年 3 月 19
日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024
年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、施兴龙、施正堂、孙华东回避了表决。

    《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    二、备查文件：

    1、第八届董事会第十五次会议决议；

    2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；

特此公告。

                                  浙江亚太机电股份有限公司董事会
                                          二○二四年三月二十二日