友发集团:第五届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601686证券简称：友发集团公告编号：2024-038债券代码：113058转债简称：友发转债天津友发钢管集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：601686                证券简称：友发集团              公告编号：2024-038
债券代码：113058              转债简称：友发转债

                  天津友发钢管集团股份有限公司

                  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届监事会第四次会议于 2024
年 3 月 22 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件和专人送
达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

  经审核，监事会认为：由于公司实施了 2023 年前三季度权益分派，根据《公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）》对限制性股票回购价格进行相应的调整，2021 年限制性股票激励计划回购价格由 6.68 元/股调整为 6.38 元/股。上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》 的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意限制性股票回购价格调整事宜。

  议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（编号：2024-039）


  （二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于《激励计划》首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 8.00 万股，由公司以回购价格加上同期央行定期存款利息之和回购注销。公司关于本次回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

  议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（编号：2024-040）。

  （三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 26,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2024-042）；

  （四）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

  公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

  本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

  议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-044）。


  本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

  本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

  特此公告。

                                                天津友发钢管集团股份有限公司监事会
                                                                2024 年 3 月 22 日