同有科技:第五届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300302证券简称：同有科技公告编号：2024-006北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况北京同...

 证券代码：300302      证券简称：同有科技      公告编号：2024-006
              北京同有飞骥科技股份有限公司

              第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2024 年 3 月 22 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 20 日以
书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于全资孙公司终止转让资产的议案》

    基于外部宏观经济环境变化和公司战略发展规划，经各方友好协商，公司全资孙公司北京钧诚企业管理有限公司（以下简称“北京钧诚”）拟终止前期与北京长阳京源科技有限公司（以下简称“长阳京源”）、北京创董创新实业有限公司（以下简称“创董创新”）的资产转让事项，北京钧诚恢复对创董创新的其他非
流 动 资 产 2.375 亿 元 的 所 有 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司转让资产的进展公告》等相关公告。

    公司授权全资孙公司法定代表人周泽湘先生全权代表孙公司办理、签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。

                                    北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                2024 年 3 月 22 日