帝欧家居:第五届董事会第十六次会议决议的公告

【摘要】证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2024-033债券代码：127047债券简称：帝欧转债帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：002798            证券简称：帝欧家居            公告编号：2024-033
债券代码：127047            债券简称：帝欧转债

            帝欧家居集团股份有限公司

        第五届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2024 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月
20 日以电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

  1、审议通过《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，且自董事会审议通
过之日起未来 3 个月（2024 年 3 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日）内，如再次触发
“帝欧转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月
22 日开始重新起算，若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。
  公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-034）。

  三、备查文件

  1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                            帝欧家居集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 22 日