美芝股份:第五届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002856证券简称：美芝股份公告编号：2024-021深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

 证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2024-021
          深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

            第五届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知
已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长何伏信先生主持，应
出席董事 9 名，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    公司董事会同意本次 2024 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见公司同日在
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2024-023）。

    本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    （二）审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

    根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》（公告编号：2024-024）。
    因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 21 日