美芝股份:第五届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002856证券简称：美芝股份公告编号：2024-022深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召...

 证券代码：002856          证券简称：美芝股份        公告编号：2024-022
          深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

            第五届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知
已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士
主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    公司监事会同意本次日常关联交易预计事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案。

    因全体监事为本次议案的关联董事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

                              深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
                                                  2024 年 3 月 21 日