内蒙新华:内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料股票简称：内蒙新华股票代码：6032302024年3月内蒙古新华发行集团股份有限公司会议资料目录2024年第一次临时股东大会须知......22024年第一次临时股东大会会议...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
              股票简称：内蒙新华

                股票代码：603230

                  2024 年 3 月


  内蒙古新华发行集团股份有限公司

            会议资料目录


2024 年第一次临时股东大会须知...... 2
2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 4
2024 年第一次临时股东大会议案...... 5

  议案一：关于修订《公司章程》的议案 ...... 5

    2024 年第一次临时股东大会须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。


  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

  十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。


  2024 年第一次临时股东大会会议议程
  一、会议召开形式

  本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

  二、现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日  14 点 30 分

  召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号）

  三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  四、现场会议议程：

  （一）参会人员签到，股东进行登记

  （二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

  （三）宣读股东大会会议须知

  （四）推举计票、监票人员

  （五）逐项审议各项议案

  1、关于修订《公司章程》的议案

  （六）与会股东及股东代理人发言及提问

  （七）与会股东对各项议案投票表决

  （八）休会（统计现场表决结果）

  （九）复会，宣布现场会议表决结果

  （十）见证律师出具股东大会见证意见

  （十一）与会人员签署会议记录等相关文件

  （十二）宣布现场会议结束


    2024 年第一次临时股东大会议案

          议案一：关于修订《公司章程》的议案

    各位股东及股东代表：

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《公司章程》进行了修订。有关条款主要修订如下：

 序号              修订前                        修订后

                                              第一条 为维护内蒙古新华发行集团
            第一条 为维护内蒙古新华发行集股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
      团股份有限公司（以下简称“公司”）、和债权人的合法权益，规范公司的组织和
      股东和债权人的合法权益，规范公司的行为，坚持和加强党的全面领导，完善公
      组织和行为，根据《中华人民共和国公司法人治理结构，建设中国特色现代国有
  1  司法 》（ 以 下简称 《公司法》）、《中华人企业制度，根据《中华人民共和国公司法》
      民共和国证券法 》（ 以下简称“《证券（以下简称《公司法》）《中华人民共和国
      法》”）、  《上市公司章程指引》《中国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海
      共产党章程》（以下简称“《党章》”） 等证券交易所股票上市规则》《上市公司章
      有关规定，制订本章程。              程指引》《中国共产党章程》（以下简称
                                          “《党章》”）等有关规定，制订本章程。

            第十三条 公司的经营宗旨：公司    第十三条 公司的经营宗旨：公司作
      作为国有文化企业，必须始终坚持把社为国有文化企业，必须始终坚持把社会效
      会效益放在首位、实现社会效益和经济效益放在首位、实现社会效益和经济效益相
      益相统一。要坚持党的领导，坚持中国特统一。要坚持党的领导，坚持中国特色社
  2  色社会主义道路，坚持以人民为中心的会主义道路，坚持以人民为中心的创作生
      创作生产导向，遵循社会主义市场经济产导向，坚持把以铸牢中华民族共同体意
      规律，遵循精神文明建设要求，遵循文识作为各项工作的主线，遵循社会主义市
      化产品生产传播规律，以社会主义核心价场经济规律，遵循精神文明建设要求，遵


      值观为引领，在国有企业改革大框架下，循文化产品生产传播规律，以社会主义核
      充分体现文化例外要求，积极推进国有文心价值观为引领，在国有企业改革大框架
      化企业改革。以建立有文化特色的现代企下，充分体现文化例外要求，积极推进国
      业 制度为重点，以落实和完善文化经济政有文化企业改革。以建立有文化特色的现
      策、强化国有文化资产监管为保障，建立代企业制度为重点，以落实和完善文化经
      健全确保 国有文化企业把社会效益放在济政策、强化国有文化资产监管为保障，
      首位、实现社会效益和经济效益相统一的建立健全确保国有文化企业把社会效益
      体制机制，打造具有核心竞争力的骨干文放在首位、实现社会效益和经济效益相统
      化企业，推动社会主义文化大发展大繁荣。一的体制机制，打造具有核心竞争力的骨
                                          干文化企业，推动社会主义文化大发展大
                                          繁荣。

  3  第四章  党委会                    第五章 公司党委和纪委

                                          新增：

                                              第一百条 党委根据《中国共产党章
                                          程》《中国共产党国有企业基层组织工作
                                          条例（试行）》等党内法规履行以下职责：
                                          （一）加强党的政治建设，坚持和落实中
                                          国特色社会主义根本制度、基本制度、重
                                          要制度，教育引导全体党员始终在政治立
  4                                      场、政治方向、政治原则、政治道路上同
                                          以习近平同志为核心的党中央保持高度
                                          一致。

                                          （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国
                                          特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
                                          贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证
                                          党中央重大决策部署和上级党组织决议


                                          在本公司贯彻落实。

                                          （三）研究讨论本公司重大经营管理事
                                          项，支持股东大会、董事会、监事会和经
                                          理层依法行使职权。

                                          （四）加强对选人用人的领导和把关，抓
                                          好公司领导班子建设和干部队伍、人才队