江淮汽车:江淮汽车2024年第二次临时股东大会会议资料

【摘要】安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料会议议程现场会议时间：2024年3月28日下午14：30现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室网络投票起止时间：自2024年3...

  安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料


                          会 议 议 程

     现场会议时间：2024 年 3 月 28 日下午 14：30

      现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司
  管理大楼 301 会议室

     网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 28 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；

  二、介绍与会人员情况、议程安排；

  三、大会主持人主持会议；

  四、宣读本次股东大会相关议案：

                                                                  投票股东
序号                          议案名称                              类型
                                                                  A 股股东

非累积投票议案

 1  关于向大众安徽增资暨关联交易的议案                              √

  五、股东及股东代表进行讨论；

  六、逐项审议表决各项议案；

  七、宣布现场表决结果；

  八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；

  九、宣布总表决结果；

  十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；

  十一、宣读会议决议；

  十二、签署会议决议等相关文件；

  十三、大会主持人宣布会议结束。

                                            安徽江淮汽车集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                        2024 年 3 月 28 日


            关于向大众安徽增资暨关联交易的议案

各位股东：

  大众汽车（安徽）有限公司（以下简称“大众安徽”）系公司持股25%、大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国”）持股75%的合资公司。

  大众安徽因经营发展需要，现拟增加65亿元的注册资本，拟由公司和大众中国同比例进行现金认购，其中公司拟认购大众安徽16.25亿元的注册资本，大众中国拟认购大众安徽48.75亿元注册资本。本次增资完成后，大众安徽的注册资本将从735,561.528万元人民币增加至1,385,561.528万元人民币，股东持股比例不变。
  鉴于公司董事长项兴初先生系大众安徽董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司向大众安徽增资构成关联交易。

  本次增资事项已经公司八届十七次董事会审议通过，现提交股东大会审议，具体情况报告如下：

  一、关联人介绍

  （一）关联人关系介绍

  大众安徽系公司与大众中国的合资公司，公司董事长项兴初系大众安徽董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司向大众安徽增资构成关联交易。

  （二）关联人基本情况

  公司名称：大众汽车（安徽）有限公司

  统一社会信用代码：91340000MA2RCF4L9Q

  成立时间：2017年12月22日

  注册地：安徽省合肥市经济技术开发区珠江路3456号

  法定代表人：Dr.Erwin Hermann Gabardi

  注册资本：735561.528万元人民币

  经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；二手车经纪；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；安全咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；市场营销策划；认证咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；互联网安全服务；企业管理咨询；采购代理服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  股东情况：大众中国持股75%，本公司持股25%。

  主要财务数据（未经审计）：2023年末总资产15,575,049,839.69元、净资产4,182,175,527.28元。

  二、关联交易标的基本情况

  交易标的：大众安徽拟新增注册资本65亿元，其中本公司拟出资16.25亿元认购大众安徽16.25亿元注册资本，大众中国拟出资48.75亿元认购大众安徽48.75亿元注册资本。

  出资方式：现金出资。

  出资期限：2024年-2025年公司与大众中国同步分批支付到位。

  上述增资完成后，大众安徽的注册资本从735,561.528万元人民币增加至
1,385,561.528万元人民币，股东持股比例不变。

  三、关联交易对上市公司的影响

  本次增资有利于进一步深化公司和大众中国的战略合作，助力大众安徽增强其综合实力及抗风险能力，符合公司股东利益。

    请各位股东及股东代表审议。

                                          安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2024年3月28日