三维化学:2023年年度报告

【摘要】山东三维化学集团股份有限公司2023年年度报告2024年03月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带...

山东三维化学集团股份有限公司

        2023 年年度报告

        2024 年 03 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计主管人员）李秀冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，分析了公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 648,862,630 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 43
第五节 环境和社会责任...... 62
第六节 重要事项 ...... 83
第七节 股份变动及股东情况...... 94
第八节 优先股相关情况...... 99
第九节 债券相关情况 ...... 100
第十节 财务报告 ...... 101

                      备查文件目录

  一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

  二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

  三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  四、载有公司董事长签名并加盖公司公章的 2023 年年度报告文本原件。


                          释义

              释义项                          指                            释义内容

中国证监会、证监会                            指            中国证券监督管理委员会

深交所、交易所                                指            深圳证券交易所

公司法                                        指            中华人民共和国公司法

证券法                                        指            中华人民共和国证券法

公司、本公司、三维化学                        指            山东三维化学集团股份有限公司

人和投资                                      指            山东人和投资有限公司

诺奥化工、淄博诺奥                            指            淄博诺奥化工有限公司

南京诺奥                                      指            南京诺奥新材料有限公司

青岛联信                                      指            青岛联信催化材料有限公司

青岛联信淄博分公司                            指            青岛联信催化材料有限公司淄博分公司

青岛维实                                      指            青岛维实催化新材料科技有限责任公司

三维新能源                                    指            山东三维新能源科技有限公司

三维隆邦                                      指            山东三维隆邦新材料科技有限公司

董事会                                        指            山东三维化学集团股份有限公司董事会

监事会                                        指            山东三维化学集团股份有限公司监事会

股东大会                                      指            山东三维化学集团股份有限公司股东大会

公司章程                                      指            山东三维化学集团股份有限公司章程

元、万元                                      指            人民币元、万元

报告期                                        指            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                    三维化学              股票代码                  002469

 股票上市证券交易所          深圳证券交易所

 公司的中文名称              山东三维化学集团股份有限公司

 公司的中文简称              三维化学

 公司的外文名称（如有）      SHANDONG SUNWAY CHEMICAL GROUP CO.,LTD

 公司的外文名称缩写（如有）  SUNWAY

 公司的法定代表人            曲思秋

 注册地址                    山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号

 注册地址的邮政编码          255434

 公司注册地址历史变更情况    未发生变更

 办公地址                    山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号

 办公地址的邮政编码          255434

 公司网址                    www.sdsunway.com.cn

 电子信箱                    sdsunway@sdsunway.com.cn

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              冯艺园                            刘财

 联系地址                          山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号    山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号

 电话                              0533-7993828                      0533-7993828

 传真                              0533-7993828                      0533-7993828

 电子信箱                          fengyiyuan@sdsunway.com.cn        liucai@sdsunway.com.cn

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站    深圳证券交易所（ http://www.szse.cn）

 公司披露年度报告的媒体名称及网址    《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

 公司年度报告备置地点                公司证券法务部

四、注册变更情况

 统一社会信用代码                    91370300265160392P

                                    公司经营范围变更前：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（凭对外承包工
                                    程资格证书经营）（有效期限以许可证为准；国内外工程设计、工程咨询、压
 公司上市以来主营业务的变化情况      力容器设计、压力管道设计、工程总承包、技术开发、技术服务、技术咨询、
 （如有）                            技术转让、购销与工程项目有关的材料设备、打字、绘图晒图、复印、计算机
                                    软件开发与应用，机电设备（不含九座以下乘用车）、自动化仪表的销售及维
                                    修，化工产品（不含危险、易制毒化学品）、建筑及装饰材料销售，货物、技


                                    术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                    动）

                                    2021 年 5 月 17 日，公司经营范围变更后：一般项目：化工产品销售（不含许
                                    可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造
                                    （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业工程设计服
                                    务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                    流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用
                                    设备销售；日用化工专用设备制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；
                                    打字复印；绘图、计算及测量仪器制造；软件开发；软件销售；电机制造；机
                                    械电气设备制造；机械电气设备销售；电工仪器仪表销售；金属材料销售；金
                                    属结构销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目
                                    外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；建设工
                                    程勘察；房屋建筑和市政基