可孚医疗:第二届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：301087证券简称：可孚医疗公告编号：2024-018可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况可孚医疗科...

证券代码：301087          证券简称：可孚医疗          公告编号：2024-018
              可孚医疗科技股份有限公司

            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

    可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2024 年 3 月 21 日以口头和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 21
日下午 16:30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司八楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事贺邦杰、独立董事温志浩、宁华波以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
    1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制
性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 3 月 21 日为首次
授予日，向符合授予条件的339 名激励对象授予633.30 万股第二类限制性股票，授予价格为每股 16.60 元。

    薪酬与考核委员会审议通过本议案，公司监事会已对本议案表示同意，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司董事张志明、
贺邦杰、薛小桥作为关联董事对本议案回避表决。

三、备查文件

    1、公司第二届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                      可孚医疗科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 21 日