永艺股份:永艺家具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603600股票简称：永艺股份公告编号：2024-011永艺家具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

 证券代码：603600        股票简称：永艺股份      公告编号：2024-011
                永艺家具股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

    永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024
年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，豁免第五届监事会第一次会议的通知时限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事笪玲玲女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    选举笪玲玲女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    附：笪玲玲女士简历

    笪玲玲女士：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工
程师，国家二级人力资源管理师。2001 年至 2007 年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007 年加入公司，曾任公司行政部经理、行政中心总监兼人力资源中心副总监、战略采购中心总监。现任公司监事会主席、办公椅事业中心副总经理。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

                                      永艺家具股份有限公司监事会
                                                  2024 年 3 月 22 日