森麒麟:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2024-046债券代码：127050债券简称：麒麟转债青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2024-046

债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

          青岛森麒麟轮胎股份有限公司

          2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  （1）现场会议时间：2024年3月21日（星期四）14:30

  （2）网络投票时间：2024年3月21日（星期四）

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

  3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长秦龙先生

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表43人，代表有表决权股份377,873,934股，占公司有表决权股份总数的51.3222％（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为738,777,253股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份2,500,000股，本次股东大会有表决权股份总数为736,277,253股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份364,425,376股，占公司有表决权股份总数的49.4957％。通过网络投票的股东及股东授权代表33人，代表有表决权股份13,448,558股，占公司有表决权股份总数的1.8266％。

  （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表35人，代表有表决权股份13,448,758股，占公司有表决权股份总数的1.8266％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份200股，占公司有表决权股份总数的0.00003％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表33人，代表有表决权股份13,448,558股，占公司有表决权股份总数的1.8266％。

  （3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  （4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

  总表决情况：同意377,743,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。

99.0274％；反对110,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1502％。

  2、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

  总表决情况：同意371,937,026股，占出席会议所有股东所持股份的98.4289％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5419％。

  中小股东表决情况：同意7,511,850股，占出席会议的中小股东所持股份的55.8553％；反对110,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.3223％。

  3、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

  总表决情况：同意371,937,026股，占出席会议所有股东所持股份的98.4289％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5419％。

  中小股东表决情况：同意7,511,850股，占出席会议的中小股东所持股份的55.8553％；反对110,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.3223％。

  4、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

  总表决情况：同意371,937,026股，占出席会议所有股东所持股份的98.4289％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5419％。


  中小股东表决情况：同意7,511,850股，占出席会议的中小股东所持股份的55.8553％；反对110,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.3223％。

  5、审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》。

  出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、金胜勇先生、秦靖博先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）回避表决本议案。

  总表决情况：同意7,518,050股，占出席会议所有股东所持股份的55.9014％；反对123,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.9161％；弃权5,807,508股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的43.1825％。

  中小股东表决情况：同意7,518,050股，占出席会议的中小股东所持股份的55.9014％；反对123,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9161％；弃权5,807,508股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.1825％。

  6、审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》。

  总表决情况：同意371,943,226股，占出席会议所有股东所持股份的98.4305％；反对123,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权5,807,508股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5369％。

  中小股东表决情况：同意7,518,050股，占出席会议的中小股东所持股份的55.9014％；反对123,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9161％；弃权5,807,508股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.1825％。


  7、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

  总表决情况：同意371,925,326股，占出席会议所有股东所持股份的98.4258％；反对122,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5419％。

  中小股东表决情况：同意7,500,150股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7683％；反对122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9094％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.3223％。

  8、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

  总表决情况：同意371,966,826股，占出席会议所有股东所持股份的98.4368％；反对100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权5,807,108股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5368％。

  中小股东表决情况：同意7,541,650股，占出席会议的中小股东所持股份的56.0769％；反对100,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7436％；弃权5,807,108股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.1795％。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  9、审议通过了《关于三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。

  总表决情况：同意371,966,826股，占出席会议所有股东所持股份的98.4368％；反对100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权5,807,108股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5368％。

  中小股东表决情况：同意7,541,650股，占出席会议的中小股东所持股份的
56.0769％；反对100,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7436％；弃权5,807,108股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.1795％。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

  2、见证律师姓名：谢强、胡宝月

  3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2023年年度股东大会会议决议；

  2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

      特此公告。

                                  青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                                                    2024年3月22日