三生国健:第四届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2023-007三生国健药业（上海）股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

 证券代码：688336      证券简称：三生国健        公告编号：2023-007
      三生国健药业（上海）股份有限公司

      第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话、电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会
议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。


  （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》
  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 29,461.44 万元，截至
2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
200,000.76 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。监事会同意公司制定的利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-008）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

  经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，监事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。


  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

  全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

  （八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                    三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
                                          2024 年 3 月 21 日