节能国祯:关于确认2023年部分日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2024-023中节能国祯环保科技股份有限公司关于确认2023年部分日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

  证券代码：300388        证券简称：节能国祯      公告编号：2024-023

            中节能国祯环保科技股份有限公司

  关于确认2023 年部分日常关联交易及预计2024 年日常关联
                      交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易履行的审议程序

      2024年3月20日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认

  2023年部分日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》。

      关联董事王堤、李炜、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决，独立董事事前认可

  本议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大

  会上回避表决。

  二、2023 年度日常关联交易执行情况及需要确认情况

                                                                      单位：万元

关联交                            2023年 2023 年

                  关联人          预计发 实 际 发        差异原因

易类别

                                  生额    生数

                                                    因项目建设进度变化，根据
          中节能兆盛环保有限公司  800    245.13  项目进度安排，采购后延或
向关联                                              者变化

方采购

        中节能绿建环保科技有限公                  总部研发基地项目绿色建
                    司                      33.38  筑咨询服务


        上海华谊环保科技有限公司  200    156.56  /

                                                    部分员工未参加体检或者
        安徽国祯健康管理有限公司  250      130.6

                                                    选择弃项

        安徽东方旭电气设备有限公                  因项目建设进度变化，根据
                                  700    200.17  项目进度安排，采购后延或
                    司

                                                    者变化

                                                    因部分项目未能中标，相应
        安徽国祯电力科技有限公司  20      8.37  的设备采购计划取消

                                                    因物业保洁服务涉及考核
        安徽国祯环卫科技有限公司  300    204.02

                                                    影响最终结算所致

        安徽国祯健康酒店管理有限

                  公司                      0.39  主要系住宿和餐饮服务

        中交二航局潜江环保有限公

                                  1800    1744.18  /

                    司

                                                    项目处于审计结算中，部分
        宿州市安国华污水处理有限  1000    605.45  子项目进行了结算，剩余部
                  公司                            分子项目结算结果暂未确
                                                    定

        临泉国祯自然美环卫有限公  1000    0.00  注释 1

    向              司

关联人

        上海华谊环保科技有限公司  100      75.92  /

销售

        太原市麦王瑞能工业废水处                  项目运营当年实际处理水
                理有限公司        2200    1561.48  量存在差异

        芜湖市三峡一期水环境综合                  项目运营当年实际处理水
                                  4500    4670.04

            治理有限责任公司                      量存在差异

                                                    受项目运营状况影响，项目
        芜湖市三峡三期水环境综合

                                  7500    8172.13  当年实际处理水量发生波
            治理有限责任公司

                                                    动


                                                    受项目运营状况影响，项目
        利辛县三峡水环境综合治理

                                  3000    2801.56  当年实际处理水量发生波
              有限责任公司

                                                    动

        南昌经济技术开发区三峡一                  受项目运营状况影响，项目
                                  2500    1601.85  当年实际处理水量发生波
        期水环境治理有限责任公司

                                                    动

        蚌埠中环污水处理有限公司  800        0    注释 2

              再生水分公司

        无为县三峡水环境综合治理                  因无为一期PPP 项目管网运
                                            213.20

            第一有限责任公司                      维进入服务期

        长垣中电建西北院国祯环保

                                            72.60  派出人员工资等薪酬结算
          南区水系治理有限公司

        中电建国祯十五里河项目管

                理有限公司                  492.57  注释 3

    关

联方捐    安徽国祯慈善基金会    60        60    /

赠

    合计                              26,730  23,049.6

      注 1：2017 年公司与临泉国祯自然美环卫有限公司签署临泉县村镇生活垃圾

  治理 PPP 项目工程总承包合同，合同暂定价 1.375 亿，详见公告 2017-062。2023

  年 8 月 2 日公司与对方签订了关于临泉生活垃圾处理PPP 项目的补充协议对该事

  项进行了合同变更，预计的销售业务发生变化。

      注 2：本项目蚌埠市再生水回用工程 7 万 m3/d 外压式超滤膜系统工艺包采

  购项目，系公司股权发生变化之后，业主单位自动转为关联方形成的关联交易。

  项目计划 2021 年 5 月份设备进场安装，2021 年 8 月 5 日业主单位来函，告知因

  淮宿蚌城际铁路施工平面位置与该再生水厂建设用地发生部分交叉重合，项目暂

  停施工。2023 年业主与政府部门因该项目调整建设用地尚未形成定论导致项目

  尚未开工建设，未能按照我方预期执行，预计 2024 年开工实施。

      注 3 ：2022 年公司与中电建国祯十五里河项目管理有限公司签署十五里河


  流域治理一期优化设计建设运营合同，合同暂定价2201.91 万元/年，该项目2022
  年度尚没有达到竣工验收条件，暂不达到运营生产条件。2023 年 6 月分部分站
  点提前转商运营确认，公司按照合同约定开展了部分站点的运维业务。

      除上述关联交易存在差异之外，其他发生的日常关联交易均在 2023 年度日
  常关联交易预计范围内、经董事会（股东大会）审议批准内的事项或者公司章程
  中总经理办公会议决策范围内。

  三、预计 2024 年日常关联交易的基本情况

                                                                    单位：万元

关联交          关联人          2024 年预计发生额      关联交易内容

易类别

        中节能兆盛环保有限公司          400        非标等污水处理设备采
                                                              购

        江苏中节能兆盛智慧环境          450            磁混凝设备采购

              科技有限公司

        中节能绿建环保科技有限                      总部研发基地项目绿色
                  公司                  40          建筑咨询服务及项目咨
                                                          询管理服务

        西安四方建设监理有限责          95          总部研发基地项目监理
向关联          任公司                                      服务

方采购

        安徽国祯集团股份有限公          18          房屋租赁等物业服务
                  司

        安徽国祯健康酒店管理有          10          用电、住宿及餐饮服务
                限公司