普源精电:普源精电科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

【摘要】证券代码：688337证券简称：普源精电公告编号：2024-025普源精电科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：688337      证券简称：普源精电        公告编号：2024-025
            普源精电科技股份有限公司

    关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总经理王宁先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事王铁军先生担任审计委员会委员，与王珲女士（主任委员）、秦策先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                      普源精电科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 21 日