西藏天路:西藏天路第六届董事会第五十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2024-15号转债代码:110060转债简称：天路转债债券代码：188478债券简称：21天路01债券代码：138978债券简称：23天路01西藏天路股份有限公司第六届董事会第五十三次会议...

证券代码：600326        证券简称：西藏天路      公告编号：2024-15 号
转债代码: 110060        转债简称：天路转债

债券代码：188478        债券简称：21 天路 01

债券代码：138978        债券简称：23 天路 01

            西藏天路股份有限公司

    第六届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议
于 2024 年 3 月 20 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十
日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，一致审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。形成决议如下：

  为完善公司董事会治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举赵云德先生为公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵云德先生简历如下：

  赵云德，汉族，男，1967 年生，大学本科，正高级工程师。曾在中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局（以下简称“机电安装分局”）安居水电站工作；曾任机电安装分局铜街子水电站电气队、安装一队副总工程师；机电安装分局检修公司经理；机电安装分局小关子电站常务副经理；机电安装分局分局长助理、雅安小关子电站项目部副经理；机电安装分局副分局长兼市场开发部主任；新疆吉林台水电站安装工区主任兼党支部书记；重庆彭水项目部安装工区主任兼党支部书记；中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师，机电安装分局瀑布沟水电站机电安装项目部、大岗山机电设备安装项目部、海南琼中抽水蓄能项目
部经理；中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师、机电安装分局党委书记兼副分局长。现任西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

  特此公告。

                                          西藏天路股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 21 日