上海能源:上海能源2023年年度利润分配方案公告

【摘要】A股代码：600508A股简称：上海能源编号：临2024-005上海大屯能源股份有限公司2023年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

A 股代码：600508    A 股简称：上海能源  编号：临 2024-005
          上海大屯能源股份有限公司

        2023 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）以 2023 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配方案内容

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公
司 实 现 净 利 润 320,713,728.06 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
7,489,843,881.43元，扣除2023年已分配的2022年度普通股股利
527,584,140 元 ， 2023 年 度 母 公司可 供 股东 分 配的 利 润 为
7,282,973,469.49元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本72,271.8万股，以此计算合计拟派发现金红利296,314,380.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.58%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2024年3月19日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。

  （二）监事会意见

  2024年3月19日，公司第八届监事会第十五次会议全票审议通过《关于公司2023年度利润分配预案审核意见的议案》。

  监事会认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、改革转型发展的需要、项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润分配方案，兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。

  监事会同意将公司2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次的利润分配方案尚需公司股东大会批准，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                        上海大屯能源股份有限公司董事会
                                2024年3月19日