金山办公:金山办公第三届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2024-011北京金山办公软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688111        证券简称：金山办公        公告编号：2024-011
          北京金山办公软件股份有限公司

        第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、  董事会会议召开情况

  北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2024 年 3
月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。

    二、  董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2023 年度独立董事述职报告》。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》


  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  独立董事马一德、方爱之、王宇骅回避表决，其余董事的表决结果为：同意
6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2023 年年度报告》及《金山办公 2023 年年度报告摘要》。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<北京金山办公软件股份有限公司 2023 年企业社会
责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司金山办公 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》


  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-013）。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （十）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计费用、内部控制审计费用及
续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司 2023 年年度报告出具的审计报告》。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  2023 年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本扣减
公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 8.8 元（含税），截至 2024 年 3 月 20 日，公司总股本 461,817,245 股，以此
计算合计分配现金股利人民币 406,291,755.76 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

  表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟、章庆元回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （十六）审议通过《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》

  因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就。合计共完成归属 96,723股，并已上市流通，公司股份总数增加至 46,181.7245 万股，注册资本变更为人民币 46,181.7245 万元，故相应修改《公司章程》相关条款。同时拟修改公司住
所具体地址。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-020）。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    （十七）审议通过《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则>部分条款的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公独立董事议事规则》。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    （十八）审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部审计制度》。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （十九）审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公会计师事务所选聘制度》。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二十）审议通过《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    （二十一）审议通过《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二十二）审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。

  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                        北京金山办公软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 21 日