江苏银行:江苏银行董事会决议公告

【摘要】证券代码：600919证券简称：江苏银行公告编号：2024-009优先股代码：360026优先股简称：苏银优1江苏银行股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

证券代码：600919        证券简称：江苏银行        公告编号：2024-009
优先股代码：360026                                优先股简称：苏银优 1
 江苏银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 3 月 19 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

  一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度负债质量管理评估报告的议案

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度主要股东履职履约情况报告的议案

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度主要股东资本补充能力情况报告的议案

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度大股东评估情况报告
的议案

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需向公司股东大会报告。

  五、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度公司治理自评估报告的议案

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度工资总额预算方案的议案

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、关于提名陆松圣先生为江苏银行股份有限公司董事候选人的议案

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意提名陆松圣先生为公司董事候选人（简历见附件）。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  八、关于聘任梁斌先生为江苏银行股份有限公司首席信息官的议案

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任梁斌先生担任公司首席信息官（简历见附件），任职资格待监管部门核准。

  会议还听取了《江苏银行关于资金营运中心 2023 年经营发展及管理情况的报告》。

                            江苏银行股份有限公司董事会

                                  2024 年 3 月 20 日

附件

          陆松圣先生简历

  陆松圣，1966 年生，研究生学历，正高级会计师。曾任农行江苏省分行审稽处科员；农发行江苏省分行财务会计处科员、副主任科员，江苏省分行营业部财务会计处处长助理、副处长，江苏省分行会计结算处副处长、财务会计处副处长、内部审计处副处长；江苏银行计划财务部总经理助理、副总经理，北京分行合规总监，盐城分行党委书记、行长；苏银金融租赁公司党委书记、总裁。现任江苏银行董事会秘书、计划财务部总经理。

            梁斌先生简历

  梁斌，1972 年生，大学学历，硕士学位。曾任江苏银行信息科技部主机系统团队副经理、规划管理团队经理、数据应用团队经理，江苏银行网络金融部总经理助理、副总经理、总经理。现任江苏银行信息科技部总经理、大数据部总经理。