*ST同达:*ST同达2024年第二次临时股东大会资料

【摘要】上海同达创业投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会会议材料二○二四年三月二十七日上海同达创业投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间：2024年3月27日（星期三）下午十三时三十分二、现场会议地点：上海浦东商城...

 上海同达创业投资股份有限公司
 二○二四年第二次临时股东大会

          会议材料

        二○二四年三月二十七日


    上海同达创业投资股份有限公司

    二○二四年第二次临时股东大会

              会议议程

一、会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午十三时三十分

二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室三、表决方式：现场及网络表决方式
四、会议主持人：张宁董事长
五、出席会议对象：

    1、截止到 2024 年 3 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。六、会议内容：

    关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案
七、股东发言
八、现场表决
九、宣布表决结果
十、见证律师宣读法律意见书


    上海同达创业投资股份有限公司关于审议

  关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案各位股东：

  公司控股子公司上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“朗绿科技”）之全资子公司朗绿慧居建筑科技有限公司（以下简称“朗绿慧居”）、南京绿慧能源科技有限公司（以下简称“南京绿慧”）为满足日常经营需要，维持公司资金链稳定，拟分别向南京银行申请续贷融资，朗绿科技拟为上述授信提供连带责任保证。具体情况如下：
  一、为朗绿慧居担保

  （一）被担保人基本情况

  朗绿慧居成立于 2013 年 7 月 23 日，位于南京市栖霞区马群街道
紫东路 2 号 A4 栋 5 楼，是公司控股子公司朗绿科技(公司持股
51.0198%)的全资子公司，注册资本 5,000 万元，统一社会信用代码:91320113070738553C，法定代表人:段翔，经营范围: 许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；室内空气污染治理；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  截至 2022 年 12 月 31 日，朗绿慧居的总资产为人民币
384,333,009.58 元，净资产为人民币 59,319,800.61 元，负债为人民币 325,013,208.97 元(其中，银行贷款总额 0 元，流动负债总额325,013,208.97 元)，2022 年度实现营业收入为 238,136,195.81 元，净利润为 22,107,059.19 元。(以上数据已经审计)。

  截至 2023 年 12 月 31 日，朗绿慧居的总资产为人民币
553,142,838.30 元，净资产为人民币 62,654,825.63 元，负债为人民币 490,488,012.67 元(其中，银行贷款总额 0 元，流动负债总额481,583,840.37 元)，2023 年年度实现营业收入为 489,284,742.38
元，净利润为 3,335,025.02 元。(2023 年 12 月 31 日的财务数据未
经审计)。

  截至 2023 年 12 月 31 日，朗绿慧居资产负债率为 88.67%,目前
没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

  （二）担保协议的主要内容

担保人  被担保人    债权人    担保方式    担保期限  担保金额

朗绿科技 朗绿慧居    南 京 银行 连带责任保 主合同项下 人民币 3,000
                      和 燕 路支 证          债务人每次 万元

                      行                    使用授信额

                                            度而发生的

                                            债务履行期

                                            限届满之日

                                            起三年

  二、为南京绿慧担保

  （一）被担保人基本情况


  南京绿慧成立于 2015 年 12 月 1 日，位于南京市栖霞区马群街道
紫东路 2 号紫东国际创意园 A4 栋 5 楼，是公司控股子公司朗绿科技
(公司持股 51.0198%)的全资子公司，注册资本 5,000 万元，统一社会信用代码: 91320113MA1MBYCY63，法定代表人:刘剑钦，经营范围:能源系统的设计、施工、安装；能源系统平台规划及建设；能源系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；能源项目管理；合同能源管理；能源系统耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  截至 2022 年 12 月 31 日，南京绿慧的总资产为人民币
266,246,840.98 元，净资产为人民币 121,354,625.57 元，负债为人民币 144,892,215.41 元(其中，银行贷款总额 2,300,000.00 元，流动负债总额 142,592,215.41 元)，2022 年度实现营业收入为134,258,190.72 元，净利润为 13,008,535.14 元。(以上数据已经审计)。

  截至 2023 年 12 月 31 日，南京绿慧的总资产为人民币
321,875,520.48 元，净资产为人民币 142,107,244.48 元，负债为人民币 179,768,276 元(其中，银行贷款总额 8,164,831.89 元，流动
负 债 总 额 171,585,945.4 元 ) ， 2023 年 度 实 现 营 业 收 入 为
162,584,107.68 元，净利润为 752,618.91 元。(2023 年 12 月 31 日
的财务数据未经审计)。

  截至 2023 年 12 月 31 日，南京绿慧资产负债率为 55.85%，目
前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。


  （二）担保协议的主要内容

担保人  被担保人    债权人    担保方式    担保期限  担保金额

朗绿科技 南京绿慧    南 京 银行 连带责任保 主合同项下 人民币 3,000
                      南 京 紫金 证          债务人每次 万元

                      支行                  使用授信额

                                            度而发生的

                                            债务履行期

                                            限届满之日

                                            起三年

  该议案已经公司 2024 年第一次临时董事会审议通过，现提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

  上述关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案，请予审议。

                            上海同达创业投资股份有限公司
                                        2024 年 3 月 27 日