密封科技:关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：301020证券简称：密封科技公告编号：2024-013烟台石川密封科技股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

 证券代码：301020        证券简称：密封科技        公告编号：2024-013
        烟台石川密封科技股份有限公司

        关于确认 2023 年度日常关联交易

      及预计 2024 年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19
日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中与日本石川密封垫板株式会社关联交易事项表决结果为全票通过。与冰轮环境技术股份有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、顿汉布什（中国）工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、哈特福德压缩机（烟台）有限公司、烟台铭祥控股有限公司的关联交易事项，关联董事于志强、刘志军、齐贵山回避表
决，表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。监事会以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过上述议案。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

    一、日常关联交易的基本情况

    （一）关联交易概述

    公司根据 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，
预计 2024 年度与关联方日本石川密封垫板株式会社、冰轮环境技术股份有限公司、顿汉布什（中国）工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、哈特福德压缩机（烟台）有限公司、烟台铭祥控股有限公司发生的日常关联交易总金

      额 790.00 万元，2023 年度公司日常关联交易实际发生金额为 800.41 万元。

          （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

                                                                                （单位：人民币万元）

关联交易类        关联人        关联交易内容  关联交易定    预计    截至披露日  上年发生金
    别                                            价原则      金额    已发生金额      额

向关联人采  日本石川密封垫板株  采购材料、接  市场化定价      30.00          0      107.03
购原材料接  式会社              受劳务

受关联人提  烟台泰和兴材料科技  采购材料、接  市场化定价      100.00      11.86      73.75
 供的劳务  股份有限公司        受劳务

            小计                                                130.00      11.86      180.78

            日本石川密封垫板株  销售商品      市场化定价      60.00        6.88      53.03
            式会社

            冰轮环境技术股份有  销售商品      市场化定价      387.00      42.94      383.45
            限公司

向关联人销  哈特福德压缩机（烟  销售商品      市场化定价      120.00      17.04      123.15
 售商品    台）有限公司

            顿汉布什(中国)工业  销售商品      市场化定价      20.00        3.86      36.73
            有限公司

            烟台铭祥控股有限公  提供劳务      市场化定价      50.00          0          0
            司

            小计                                                637.00      70.73      596.36

 房屋租赁  冰轮环境技术股份有  房屋租赁      市场化定价      23.00        3.70      22.17
            限公司

          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                （单位：人民币万元）

 关联交易                          关联交易内  实际发              实际发生额  实际发生金
  类别            关联人              容      生金额  预计金额  占同类业务  额与预计金
                                                                        比例      额差异

            日本石川密封垫板株式  采购材料、接  107.03      100.00      0.34%        7.03%
向关联人采  会社                  受劳务

 购原材料  烟台泰和兴材料科技股  采购材料、接    73.75      120.00      0.23%      -38.54%
接受关联人  份有限公司            受劳务

提供的劳务  烟台冰轮换热技术有限  采购材料、接    1.10          0      0.00%      -

            公司                  受劳务

            小计                                181.88      220.00      0.57%      -17.33%

            日本石川密封垫板株式  销售商品      53.03      130.00      0.10%      -59.21%
 向关联人  会社

 销售商品  冰轮环境技术股份有限  销售商品      383.45      357.00      0.75%        7.41%
            公司


            哈特福德压缩机（烟台） 销售商品      123.15      140.00      0.24%      -12.04%
            有限公司

            顿汉布什（中国）工业  销售商品      36.73      20.00      0.07%      83.65%
            有限公司

            小计                                596.36      647.00      1.16%      -7.83%

房屋租赁    冰轮环境技术股份有限  房屋租赁      22.17      23.00      22.40%      -3.61%
            公司

公司董事会对日常关联交易实际发生情  公司在预计 2023 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规
况与预计存在较大差异的说明          定，同时兼顾经营决策效率。公司在日常运营过程中，对实际发生
                                    的日常关联交易根据市场需求的变化情况、业务规划等情况进行实
                                    时调整，因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述差异
                                    均属于正常经营行为。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司独立董事对日常关联交易实际发生  经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于
情况与预计存在较大差异的说明        正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公
                                    司 2023 年度日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价公允、合
                                    理，未损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。

              注 1：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成

        的；

              注 2：上表中“实际发生额与预计金额差异”中正向比例表示为实际发生金额高于预计金额的差异比

        例，负向比例表示为实际发生金额低于预计金额的差异比例。

          二、关联方介绍和关联关系

          （一）日本石川密封垫板株式会社

            1、基本情况如下：

        公司名称                  日本石川密封垫板株式会社

        统一社会信用代码          0104-01-003398

        注册资本                  2 亿日元

        法定代表人                石川伸一郎

        成立日期                  1936 年 4 月 30 日

        注册地址                  东京都港区芝西久保明舟町 1 番地

        经营范围                  内燃机用以及机械器具用密封垫板、垫圈及其元件的制造和

                                  销售。不动产的管理及租赁。前述各项所附带的一切业务。

                                主要财务指标（2022 年度）                单位：万日元

        总资产                    815,904

        净资产                    382,838

        营业收入                  745,400

        净利润                    13,395

          2、与公司关系说明：日本石川密封垫板株式会社持有公司 11.28%的股份，

      符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联

关系。

    （二）冰轮环境技术股份有限公司

    1、基本情况如下：

公司名称                  冰轮环境技术股份有限公司

统一社会信用代码          91370000163099420E

注册资本                  74583.7804 万元

法定代表人                李增群

成立日期                  1989 年 5 月 18 日

注册地址                  烟台市芝罘区冰轮