密封科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：301020证券简称：密封科技公告编号：2024-010烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

 证券代码：301020        证券简称：密封科技        公告编号：2024-010
        烟台石川密封科技股份有限公司

      第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2024 年 3 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体监事和
相关与会人员发出。

    2、本次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事宫应芳男先生
以通讯方式出席本次会议。

    4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书、副总经理列席了会议。

    5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    经与会监事认真审议，同意公司《2023 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、审议并通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

    经与会监事认真审议，同意公司《2023 年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、审议并通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

    经与会监事认真审议，同意公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。公司
《2023 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    4、审议并通过《2023 年度审计报告》

    经与会监事认真审议，同意对外报出公司《2023 年度审计报告》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    经与会监事认真审议，公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情
况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    6、审议并通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    经与会监事认真审议，同意公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议并通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经与会监事认真审议，同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。该
报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况，同意对外报出。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议并通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日
常关联交易的议案》

    经与会监事认真审议，同意《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计
2024 年度日常关联交易的议案》。


    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》等相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议并通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方
案的议案》

    经与会监事认真审议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，同意公司监事 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                        烟台石川密封科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 3 月 20 日