奥马电器:独立董事2023年度述职报告(文建平)

【摘要】广东奥马电器股份有限公司2023年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：2023年度，我作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法...

                广东奥马电器股份有限公司

                2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

    2023 年度，我作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下：

    一、独立董事的基本情况

    （一）工作履历及专业背景

    本人文建平，1977 年 9 月生，中国国籍，于 2020 年取得北京大学 EMBA 硕
士学位。本人主要工作经历包括：2000 年 8 月至 2003 年 2 月，担任黑龙江省完
达山乳业股份有限公司区域经理；2003 年 3 月至 2005 年 12 月，担任网龙（中
国）有限公司北方大区经理；2006 年 1 月至 2007 年 10 月，担任北京赛诺市场
研究公司客户总监；2007 年 11 月至 2013 年 8 月，担任北京奥维营销咨询有限
责任公司副总经理；2013 年 9 月至 2017 年 2 月，担任北京奥维云网大数据科技
有限公司董事、总经理；2017 年 3 月至今，担任北京奥维云网大数据科技股份
有限公司董事长；本人于 2021 年 4 月 30 日至今担任公司独立董事。

    （二）兼职情况

  姓名        在公司职务                    在其他单位任职情况

                                            兼职单位                职务

 文建平  独立董事、            北京奥维云网大数据科技股份有限公司  董事长

        董事会提名委员会召集人、


        董事会薪酬与考核委员会

        召集人

    （三）独立性情况说明

    本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况

    （一）出席公司董事会和股东大会情况

    2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股
东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2023 年度董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。2023 年度出席会议的情况如下：

    1、本人出席公司 2023 年度召开的董事会共计 8 次，股东大会共计 3 次，未
出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

    2、报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；

    3、报告期内本人未对公司重大事项提出异议。

                          董事会会议                            股东大会

 本年度应            以通讯方                        是否连续  出席股东

 参加董事  现场出  式出席次  委托出    缺席    两次未亲  大会会议

  会次数    席次数      数      席次数    次数    自参加董    次数

                                                      事会会议

    8        -          8        -          -        否        3

    （二）发表独立意见情况

    本人就公司 2023 年度相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下：

  日期      会议届次                        事项                      意见
                                                                        类型

 2023 年 2  第五届董事会 《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》    事前
  月 10 日  第十八次会议                                                  认可

  日期      会议届次                        事项                      意见
                                                                        类型

 2023 年 2  第五届董事会 《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》    同意
 月 10 日  第十八次会议

 2023 年 3  第五届董事会 《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》          事前
 月 7 日  第十九次会议 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》            认可

                        《关于<2022 年控股股东及其他关联方占用公司资

                        金、公司对外担保情况的专项说明>的议案》

                        《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

                        《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

                        《董事会关于公司 2021 年度审计报告带强调事项段无

 2023 年 3  第五届董事会 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

 月 7 日  第十九次会议 《关于 2023 年开展外汇套期保值业务的议案》      同意
                        《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

                        《关于 2023 年使用闲置自有资金购买理财产品的议

                        案》

                        《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

                        《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

                        《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

 2023 年 8  第五届董事会 《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公

 月 28 日  第二十二次会 司对外担保情况的专项说明的议案》                同意
              议

2023 年 10  第五届董事会                                                  事前
 月 19 日  第二十三次会 《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》  认可
              议

2023 年 10  第五届董事会

 月 19 日  第二十三次会 《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》  同意
              议

                        《关于收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司 100%股

2023 年 10  第五届董事会 权暨关联交易的议案》                            事前
 月 27 日  第二十四次会 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》    认可
              议      《关于增加 2023 年度开展外汇套期保值业务暨关联交

                        易的议案》

                        《关于收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司 100%股

                        权暨关联交易的议案》

          第五届董事会 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》

2023 年 10  第二十四次会 《关于增加 2023 年度开展外汇套期保值业务暨关联交  同意
 月 27 日        议      易的议案》

                        《关于增加 2023 年度使用闲置资金购买银行理财额度

                        的议案》

                        《关于增加 2023 年度应收账款保理业务额度的议案》


  日期      会议届次                        事项                      意见
                                                                        类型

                        《关于增加公司 2023 年度向银行申请授信额度的议

                        案》

    （三）董事会各专门委员会履职情况

    2023 年度，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：

    本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案。同时，本人积极组织薪酬与考核委员会相关会议，指导公司完成《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等薪酬管理制度的修订完善。2023 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

    本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模、构成以及高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出建议。同时，本人与其他委员共同指导公司完成《董事会提名委员会工作细则》、《股东大会议事规则》及《独立董事制度》等相关董事提名管理制度的细化修订，进一步规范公司董事及高级管理人员提名规则，保障公司稳定运作管理基础，切实维护中小股东权益。

    （四）独立董事专门会议履职情况

    本人作为独立董事积极参加独立董事专门会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事制度》等相关规定，结合公司经营活动积极组织独立董事专门会议，认真审查公司关联交易事项。2023 年度公司独立董事专门会议共召开 2 次会议，审议并通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》、《关于收购合肥家电 100%股权暨关联交易的议案》、《关于增加 2023年度日常关联交易额度的议案》、《关于增加 2023 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》等