ST中利:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002309证券简称：ST中利公告编号：2024-020江苏中利集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股...

证券代码：002309          证券简称：ST中利              公告编号：2024-020
            江苏中利集团股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召集人：本公司第六届董事会

    2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14 点 30 分。
    （2）网络投票时间：2024 年 3 月 19 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 19
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。

    4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中
利集团股份有限公司八楼会议室。

    5、会议主持人：董事长王伟峰先生。

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议的出席情况

    （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 76 人，代表有表决权股份
118,838,074 股，占公司股本总额的 13.6315％。其中：

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表共10 人，代表有表决权股份69,480,025
股，占公司股本总额的 7.9698％。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东共66人，代表有表决权股份49,358,049股，占公司股份总额的 5.6617％。

    （二）参与本次会议表决的中小投资者共 71 人，代表有表决权股份
53,579,749 股，占公司股份总额的 6.1460％。

    会议由董事长王伟峰先生主持，公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过了《关于公司及控股子公司开展 2024 年度外汇套期保值业务
的议案》；

    表决结果：同意115,290,146股，占出席会议所有股东所持股份的97.0145％；
反对 3,509,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9529％；弃权 38,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0326％

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 50,031,821 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 93.3782％；反对 3,509,128 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5494％；弃权 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％。

    表决结果通过。

    2、审议并通过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》；


    表决结果：同意115,474,246股，占出席会议所有股东所持股份的97.1694％；
反对 3,325,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7979％；弃权 38,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0326％。

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 50,215,921 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 93.7218％；反对 3,325,028 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2058％；弃权 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％。

    表决结果通过。

    3、审议并通过了《关于为控股子公司提供日常经营担保的议案》；

    表决结果：同意114,514,246股，占出席会议所有股东所持股份的96.3616％；
反对 4,251,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5775％；弃权 72,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0609％。

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 49,255,921 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 91.9301％；反对 4,251,428 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9348％；弃权 72,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1351％。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，表决结果通过。

    4、审议并通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》。

    表决结果：同意114,501,946股，占出席会议所有股东所持股份的96.3512％；
反对 3,832,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2249％；弃权 503,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4239％。

    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 49,243,621 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 91.9072％；反对 3,832,428 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1528％；弃权 503,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9401％。
    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，表决结果通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    五、备查文件

    1.江苏中利集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                      江苏中利集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 19 日