奥马电器:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002668证券简称：奥马电器公告编号：2024-005广东奥马电器股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况广...

证券代码：002668      证券简称：奥马电器      公告编号：2024-005

              广东奥马电器股份有限公司

          第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议
于 2024 年 3 月 18 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 3 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席周笑洋主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。本议
案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告》中财务
报告相关章节。本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2023 年 12 月 20 日，公司完成对 TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合
肥家电”）的收购，合肥家电纳入公司合并报表范围。公司与合肥家电合并前后均受同一实际控制人 TCL 实业控股股份有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此公司对合肥家电的合并为同一控制下企业合并。鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2023 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

    监事会经审议认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整 2022 年度合并
财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据。

    本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-006）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告（》大华审字【2024】0011001996 号），公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 78,659.31 万元，其中母公司实现净利润 70,147.63 万元。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-113,448.14 万元，母
公司未分配利润为-110,635.66 万元。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

    监事会经审议认为：公司董事会提出的《2023 年度利润分配预案》符合相关
法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，监事会同意该预案，并同意将预案提交股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度拟不进行利润分配
的专项说明》（公告编号：2024-007）。本预案需提交公司股东大会审议。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》（公告编号：2024-008）。本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于奥马冰箱 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

    公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）2024 年度拟开展
外汇套期保值业务交易总规模为：美元币种累计金额不超过 20 亿美元、欧元币种累计金额不超过 8 亿欧元，上述额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。预计任一交易日持有的最高合约价值美元币种不超过 10 亿美元，欧元币种不超过 4 亿欧元。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于奥马冰箱 2024 年度开展外汇
套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于合肥家电 2024 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的
公告》

    公司全资子公司 TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）2024
年度拟开展外汇套期保值业务交易总规模为：期限内任一时点美元币种累计金额不超过 10 亿美元，上述额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。

    合肥家电拟委托关联方 TCL实业控股（香港）有限公司（简称“实业香港”）
与海外银行等金融机构开展衍生品交易业务，实业香港不向合肥家电收取任何手
续费、佣金等费用，不占用公司及合肥家电的授信额度，也不需缴纳保证金。有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于合肥家电 2024 年度开展外汇
套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。本议案需提交公司股东大会审议。

    关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    公司及子公司根据业务发展和资金需求计划，拟于 2024 年度向银行机构申
请总额度不超过人民币 183.78 亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度向银行申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2024-011）。本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过 70（含）亿元人民币或等值外币。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年度使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    10、审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    2024 年度公司子公司拟与关联方 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称
“TCL实业”）及其子公司开展的日常关联交易总额不超过 733,295.89 万元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2024-013）。本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2024 年度开展应收账款保理业务的议案》

    为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务扩张需求，公司及子公司拟与国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构开展保理业务。2024 年度拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40 亿元。期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度开展应收账款保理
业务的公告》（公告编号：2024-014）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会经审议认为，公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》


    公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 公司第五届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                            广东奥马电器股份有限公司
                                                              监事会
                                                二〇二四年三月十九日