长光华芯:第二届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：688048证券简称：长光华芯公告编号：2024-011苏州长光华芯光电技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688048        证券简称：长光华芯        公告编号：2024-011
      苏州长光华芯光电技术股份有限公司

      第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
五次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司一楼会议室召开，本次监事会会议由张玉国
担任本次会议主持人。出席会议的监事应到 3 人，实际参加会议的监事 3 人，参会人员及会议程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，决议如下：
    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

  公司监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号： 2023-013）。

  （二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》


  公司监事会认为：关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，本次交易定价方式合理、价格公允，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-014）。

  （三）审议通过《关于向关联方增资的议案》

  公司监事会认为：公司本次向睿科晶创增资暨关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司经营、发展需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方增资的公告》（公告编号： 2023-015）。

  特此公告。

                              苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会
                                            2024 年 3 月 20 日