上海瀚讯:第三届监事会第六次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2024-007上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届监事会第六次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

证券代码：300762              证券简称：上海瀚讯          公告编号：2024-007
          上海瀚讯信息技术股份有限公司

        第三届监事会第六次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
临时会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议
于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于部分募投项目调整内部结构的议案》

    公司监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部结构事项，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率、推进募投项目的高效实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司部分募投项目调整内部结构事项。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整内部结构的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易事项，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于推进募投项目的高效实施，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次临时会议决议。

    特此公告。

                                        上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 3 月 20 日