海泰新光:海泰新光第三届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：688677证券简称：海泰新光公告编号：2024-006青岛海泰新光科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688677        证券简称：海泰新光        公告编号：2024-006
        青岛海泰新光科技股份有限公司

      第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2024 年3 月 19日 10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会
监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》；

  经审议，公司使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

  综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自
有资金及额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易情况的议案》；

详情见《关于预计公司 2024 年日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                              青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 3 月 20 日