铜峰电子:铜峰电子第十届监事第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：临2024-004安徽铜峰电子股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临 2024-004
            安徽铜峰电子股份有限公司

        第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日以书面和传真方式向公司全体监事发出
会议通知和会议文件。

  3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 16 日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工
业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

  4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  5、本次监事会会议由监事会主席胡秀凤女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年度总经理业务报告》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》

    监事会审议了公司 2023 年年度报告及摘要，一致认为：

    1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。

    2、公司 2023 年年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。
    3、2023 年年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    4、监事会保证公司 2023 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算的报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《公司 2023 年利润分配预案》

  鉴于 2023 年度母公司可供股东分配利润为负，2023 年度利润分配预案为：不
分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设的前提下进行的，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。同时，公司前
期使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，未对募集资金造成损失，未影响公司募投项目的实施，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬结算的议案》
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案关联监事黄云锴先生、肖松先生回避表决后,非关联监事不足监事会人数的半数,监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

    （十）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案》

    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案关联监事黄云锴先生、肖松先生回避表决后,非关联监事不足监事会人数的半数,监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

  监事会的独立意见：

  1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

  公司董事会 2023 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决
策科学合理，程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

  公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

  3、内部控制评价报告

  监事会对董事会关于公司 2023 年内部控制评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

  监事会对公司 2023 年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  公司编制的募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

  5、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

  公司本报告期无收购出售资产情况。

  6、监事会对公司关联交易情况的独立意见

  报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        安徽铜峰电子股份有限公司监事会
                                                2024 年 3 月 19 日