万华化学:万华化学关于修改公司章程部分条款的公告

【摘要】证券代码：600309证券简称：万华化学公告编号：临2024-18号万华化学集团股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

      证券代码：600309        证券简称：万华化学        公告编号：临 2024-18 号

                    万华化学集团股份有限公司

                关于修改公司章程部分条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及山东证监局和

  上海证券交易所的相关规定，并结合本公司的实际情况，对《万华化学集团股份

  有限公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

                  原条款                                      修订后条款                  修改依据

  第 13 条 经依法登记，公司的经营范围：        第 13 条 经依法登记，公司的经营范围：一般项  结合公司实
安全生产许可证范围内危险化学品的生产；食  目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产  际，对本条
品添加剂的研发、生产和销售；许可证范围内  品生产（不含许可类化工产品） ；化工产品销售    款进行修
铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设  （不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含  订。
施的经营、仓储经营（以上经营项目有效期限  危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
以许可证为准）；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及  品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类
衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培  化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学
训；批准范围内的自营进出口业务；化工产品  品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学
（仅限化工园区内经营）（不含危险化学品）  品）；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研
的研发、生产、销售及技术服务咨询。（依法  发；生物基材料制造；生物基材料销售；普通货物仓
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展  储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；高

经营活动）。                              性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销

                                          售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型催化剂

                                          及助剂销售；食品添加剂销售；铁路运输辅助活动；

                                          货物进出口；技术进出品；技术服务、技术开发、技

                                          术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法

                                          须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

                                          动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经

                                          营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

                                          开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

                                          许可证件为准）。

  第 41 条 股东大会是公司的权力机构，依        第 41 条 股东大会是公司的权力机构，依法行使  《上海证券
法行使下列职权：                          下列职权：                                      交易所上市
  (一)决定公司的经营方针和投资计划；          （一）决定公司的经营方针和投资计划；        公司自律监
  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、      （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监  管指引第 1
监事，决定有关董事、监事的报酬事项；      事，决定有关董事、监事的报酬事项；              号——规范
  (三)审议批准董事会的报告；                  （三）审议批准董事会的报告；                运作（2023

  (四)审议批准监事会的报告；                  （四）审议批准监事会的报告；                年 12 月修
  (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算  订）》

算方案；                                  方案；

  (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损

损方案；                                  方案；

  (七)对公司增加或者减少注册资本作出决        （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

议；                                          （八）对发行公司债券作出决议；

  (八)对发行公司债券作出决议；                （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更

  (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变  公司形式作出决议；

更公司形式作出决议；                          （十）修改本章程；

  (十)修改本章程；                            （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决

  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出  议；

决议；                                        （十二）审议批准本章程规定的担保、财务资助

  (十二)审议批准第 42 条规定的担保事项；  事项；

  (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资      （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产

产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事    超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

项；                                          （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

  (十四)审议批准变更募集资金用途事项；        （十五）审议股权激励计划；

  (十五)审议股权激励计划；                    （十六）因本章程第 23 条第（一）项、第

  （十六）因本章程第 23 条第（一）项、第  （二）项的原因回购本公司股份；

（二）项的原因回购本公司股份；                （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章

  (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本  程规定应当由股东大会决定的其他事项。

章程规定应当由股东大会决定的其他事项。        上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事

  上述股东大会的职权不得通过授权的形式  会或其他机构和个人代为行使。
由董事会或其他机构和个人代为行使。

                                              第 43 条  公司发生财务资助交易事项且属于下  《上海证券
                                          列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大  交易所股票
                                          会审议：                                        上市规则》
                                              （一）单笔财务资助金额超过上市公司最近一期

                                          经审计净资产的 10%；

                                              （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资

                                          产负债率超过 70%；

  新增                                      （三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超

                                          过公司最近一期经审计净资产的 10%；

                                              （四）上海证券交易所或者本章程规定的其他情

                                          形。

                                              资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，

                                          且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、

                                          实际控制人及其关联人的，可以免于适用本章程关于

                                          财务资助履行程序和披露的规定。

  第 70 条 在年度股东大会上，董事会、监        第 71 条 在年度股东大会上，董事会、监事会应  《上海证券
事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出  当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董  交易所上市
报告。每名独立董事也应作出述职报告，述职                                                    公司自律监

内容包括但不限于参加董事会情况、发表独立  事也应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履  管指引第 1
董事意见情况、履行职责过程中公司的配合情  行职责的情况进行说明。                          号——规范
况、自身知情权及独立性是否得到保障、到公                                                    运作（2023
司现场实地考察以及履行职责过程中遇到的困                                                    年 12 月修
难等。                                                                                      订）》

  第 82 条董事、监事候选人名单以提案的      第 83 条  董事、监事候选人名单以提案的方式  《上海证券
方式提请股东大会表决，其提名方式和程序